🟨"WazirX e Binance sotto indagine: criptovalute collegate a attività illecite"
Giorno: 2025-07-11 | Ora : 14:03 WazirX e Binance sono sotto indagine della FIU indiana per trasferimenti di criptovalute dal Pakistan, potenzialmente legati ad attività illecite. La FIU sta tracciando portafogli privati non associati a exchange. WazirX affronta problemi legali e richieste di maggiore trasparenza dagli utenti. Un'udienza il 15 luglio a Singapore potrebbe influenzare il futuro della piattaforma e il recupero dei fondi. La corte ha respinto il piano di ristrutturazione della madre Zettai dopo una perdita di 235 milioni di dollari. La situazione resta tesa e inquietante nel mondo delle criptovalute.
WazirX e Binance si trovano in una situazione difficile poiché l'Unità di Intelligenza Finanziaria dell'India (FIU) sta indagando sui trasferimenti di criptovalute provenienti dal Pakistan. Le autorità stanno monitorando le transazioni di portafoglio che potrebbero essere collegate ad attività illegali o di finanziamento del terrorismo.
Secondo quanto riportato, la FIU sta raccogliendo dati da Binance per identificare gli account che potrebbero ricevere criptovalute in portafogli privati dal Pakistan. Questi portafogli non sono associati a nessun exchange, rendendo più complicato il tracciamento. Le preoccupazioni delle autorità riguardano potenziali collegamenti tra tali trasferimenti e attività illecite, in particolare nelle aree di confine tra Jammu e Kashmir e il Pakistan.
In un ironico sviluppo, WazirX aveva recentemente pubblicato un comunicato stampa per difendere la propria posizione riguardo alla registrazione presso la FIU, ma ora è oggetto di indagini per rischi significativi legati ai trasferimenti transfrontalieri. Il 15 luglio si terrà un'udienza importante a Singapore, la cui esito potrebbe influenzare il futuro di WazirX e dei fondi degli utenti.
Nel frattempo, gli utenti di WazirX stanno chiedendo maggiore trasparenza da parte del fondatore Nischal Shetty, sollevando sei domande fondamentali che rimangono senza risposta. Le questioni includono la vera proprietà delle criptovalute detenute dagli utenti e la mancanza di prove di riserve, insieme a trasferimenti significativi verso entità collegate a Shetty.
WazirX ha affrontato anche una battuta d'arresto significativa, poiché la corte di Singapore ha respinto il piano di ristrutturazione della sua azienda madre, Zettai, dopo un attacco informatico che ha causato la perdita di 235 milioni di dollari. La corte ha citato la mancanza di disclosure riguardo alla creazione di una filiale panamense e l'assenza delle licenze necessarie.
Con l'udienza in arrivo, le decisioni della corte potrebbero influenzare il modo in cui le piattaforme di criptovalute gestiscono i fondi dei clienti in futuro, e molti utenti si chiedono se recupereranno mai i loro fondi. La situazione in evoluzione di WazirX continua a suscitare interesse e preoccupazione nel panorama delle criptovalute.
