"Upbit sotto la lente: violazioni KYC e rischi per la licenza operativa"

Giorno: 14 novembre 2024 | Ora: 12:52 Secondo un recente rapporto dei media coreani, la Financial Intelligence Unit (FIU) della Commissione finanziaria della Corea del Sud ha scoperto numerosi casi di violazioni delle normative KYC (Know Your Customer) durante l'ispezione delle operazioni di Upbit, il più grande exchange di criptovalute del paese. Sono stati identificati tra 500.000 e 600.000 documenti d'identità sospetti, con problemi come nomi o numeri di registrazione illeggibili, che hanno portato all'apertura di conti senza una verifica adeguata dell'identità. Questi conti potrebbero essere utilizzati per attività illecite come il riciclaggio di denaro. La FIU ha avviato ispezioni sul campo alla fine di agosto, il che potrebbe influenzare il rinnovo della licenza operativa di Upbit. In base alla legge sui servizi finanziari speciali, gli operatori di attività legate alle criptovalute devono rinnovare la loro licenza ogni tre anni, con possibili sanzioni fino a 100 milioni di won per violazione delle normative di verifica dell'identità. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/goijlirj.html