Giorno: 16 gennaio 2025 | Ora: 11:14

Upbit Sotto Inchiesta per Violazioni KYC

Il noto exchange di criptovalute Upbit, uno dei più grandi della Corea del Sud, ha ricevuto un avviso di sospensione per presunte violazioni delle normative Know Your Customer (KYC). La situazione potrebbe portare a restrizioni significative sulla registrazione di nuovi utenti.

Notifica di Sospensione da Parte della FSC

Secondo un rapporto del 16 gennaio su Naver, l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) della Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) della Corea del Sud ha notificato a Upbit possibili misure punitive legate a presunti violazioni KYC. In particolare, le autorità stanno cercando di sospendere le registrazioni di nuovi utenti sulla piattaforma per un periodo di sei mesi, senza impattare gli utenti esistenti.

Scadenze e Procedure di Risposta

Upbit ha la possibilità di presentare un feedback riguardo alle restrizioni entro il 20 gennaio. La FIU prevede di prendere una decisione finale sulla penalità il 21 gennaio. Questa tempistica è cruciale, poiché determinerà se l'exchange potrà continuare le sue operazioni senza interruzioni.

Contesto delle Violazioni KYC

Le autorità sudcoreane hanno iniziato a segnalare le presunte violazioni KYC di Upbit già nel novembre 2024, con la FIU che ha identificato almeno 500.000 a 600.000 irregolarità nel processo di identificazione dei clienti. Queste violazioni sono emerse durante la revisione del rinnovo della licenza commerciale dell'azienda.

Informazioni su Upbit

Fondata nel 2017, Upbit è uno dei più grandi exchange di criptovalute sia in Corea del Sud che a livello globale, con un volume di scambi giornaliero di circa 7,5 miliardi di dollari, secondo CoinGecko. La situazione attuale rappresenta un importante sviluppo che potrebbe influenzare non solo Upbit, ma anche il mercato delle criptovalute in generale.

Questa è una notizia in evoluzione e ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena disponibili.