"Upbit a rischio sospensione: violazioni KYC e antiriciclaggio nel mirino della FIU sudcoreana"

Giorno: 16 gennaio 2025 | Ora: 09:15 Il 16 gennaio, il quotidiano sudcoreano "Daily Economy" ha riportato che l'exchange di criptovalute Upbit potrebbe affrontare una sospensione delle operazioni a causa di violazioni delle normative KYC (Know Your Customer) e degli obblighi antiriciclaggio. La Financial Intelligence Unit (FIU) della Commissione finanziaria della Corea del Sud ha notificato a Upbit il 9 gennaio di possibili sanzioni, in particolare una sospensione delle attività, per la violazione della legge sullo scambio di informazioni finanziarie specifiche. Se la sanzione verrà confermata, Upbit potrà continuare a operare per gli utenti esistenti, ma non potrà intraprendere nuove transazioni con clienti nuovi per un massimo di sei mesi. L'exchange avrà tempo fino al 20 gennaio per presentare le proprie osservazioni, e la FIU convocherà un'udienza il 21 gennaio per decidere sulla durata e i dettagli della sospensione. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/8vnfjy7m.html