🟨"Turchia: nuove regole severe per le criptovalute"
Giorno: 26 giugno 2025 | Ora: 13:19 La Turchia introdurrà nuove regolazioni sulle criptovalute per combattere il riciclaggio e i crimini finanziari. Le piattaforme dovranno raccogliere dati sulle transazioni, applicare ritardi sui prelievi e imporre limiti sui trasferimenti di stablecoin. Sanzioni per chi non rispetta le norme. L'iniziativa mira ad allineare le normative turche agli standard internazionali.
La Turchia sta preparando l'introduzione di regolamenti più rigorosi sulle transazioni in criptovaluta per combattere il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari, secondo quanto riportato dall'agenzia statale Anadolu Agency (AA). Le nuove misure prevedono che le piattaforme di criptovaluta raccolgano informazioni dettagliate sull'origine e lo scopo di ogni trasferimento. Gli utenti dovranno fornire una descrizione della transazione di almeno 20 caratteri per ogni operazione.
In aggiunta, le piattaforme dovranno applicare periodi di attesa sui prelievi di criptovaluta quando la Travel Rule non è applicabile. Ciò include un ritardo di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un ritardo di 72 ore per il primo prelievo da qualsiasi conto. Queste normative fanno parte di un'iniziativa più ampia da parte del Ministero del Tesoro e delle Finanze, che sta intensificando il controllo sui fornitori di servizi di asset in criptovaluta (CASP).
Il ministero introdurrà anche limiti giornalieri e mensili sui trasferimenti di stablecoin per prevenire l'uscita rapida di fondi illeciti, in particolare legati a crimini come le scommesse illegali e le frodi. Gli utenti saranno limitati a 3.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al mese. Le piattaforme che rispettano pienamente gli obblighi della Travel Rule, inclusa la raccolta dei dati identificativi completi di mittente e destinatario, potranno applicare limiti doppi rispetto a quelli standard.
Il Ministro del Tesoro e delle Finanze, Mehmet Şimşek, ha dichiarato che l'obiettivo è contrastare l'abuso criminale senza soffocare le attività legittime. Ha inoltre sottolineato che saranno imposte sanzioni amministrative e legali, come la revoca della licenza, alle piattaforme che non si adegueranno alle nuove normative. È importante notare che i trasferimenti legati alla fornitura di liquidità, al market making e all'arbitraggio saranno esenti dai limiti, a condizione che siano monitorati dalla piattaforma responsabile.
Le nuove normative rappresentano uno dei passi più significativi della Turchia per allineare le proprie regolazioni sulle criptovalute agli standard internazionali, come il framework MiCA dell'Unione Europea. Nel mese di marzo, la Commissione dei Mercati di Capitale (CMB) della Turchia ha introdotto regole di licenza e operative per i CASP, conferendo alla CMB piena autorità su exchange di criptovalute, fornitori di wallet e custodi, allineando così il controllo nazionale agli standard normativi globali.
Le regole stabiliscono requisiti rigorosi per la creazione di CASP in Turchia, inclusi criteri per i profili esecutivi, le strutture azionarie e le soglie di capitale minimo. Gli exchange di criptovalute devono detenere almeno 4,1 milioni di dollari in capitale, mentre i custodi necessitano di 13,7 milioni di dollari.
