Giorno: 21 novembre 2024 | Ora: 07:05

La Crescita dei Truffatori nel Settore Crypto

Negli ultimi tempi, le truffe nel settore delle criptovalute stanno prendendo piede, con i truffatori che mirano a dirigenti di alto livello e ingegneri del software. Un recente episodio ha rivelato l'entità e l'organizzazione di queste operazioni fraudolente, portando alla luce il modus operandi di chi si cela dietro a queste frodi.

Il Racconto di Nick Neuman

Nick Neuman, CEO della piattaforma di custodia di Bitcoin Casa, ha condiviso un'esperienza inquietante in cui è stato contattato da un truffatore che si spacciava per un supporto di Coinbase. Durante la conversazione, il truffatore ha rivelato che la sua squadra guadagna "un minimo di cinque cifre a settimana", con picchi che arrivano fino a $35.000 in pochi giorni. Neuman ha deciso di girare il tavolo, chiedendo al truffatore dettagli sulla loro attività illecita.

Target di Alto Livello

Il truffatore ha spiegato che il loro obiettivo principale sono i dirigenti di aziende e professionisti del settore tecnologico. "Colpiamo CEO, CFO e ingegneri del software," ha dichiarato, specificando che non si rivolgono a persone "povere". In effetti, i dati utilizzati per indirizzare le loro truffe provengono da un database che richiede un patrimonio minimo di $50.000 per essere accessibile.

Strategie di Phishing e Riciclaggio

I truffatori utilizzano tecniche sofisticate per ottenere informazioni sui loro bersagli, come l'uso di un "auto-doxxer" per raccogliere ulteriori dettagli prima di effettuare le chiamate di phishing. Non si limitano a ottenere le password; il loro obiettivo finale è convincere le vittime a trasferire fondi a un portafoglio sotto il loro controllo. Utilizzano anche Tornado Cash per riciclare le criptovalute rubate, affermando che, una volta convertito in Monero (XMR), è impossibile rintracciare il denaro.

Un Settore Senza Regole

Il truffatore ha sottolineato come operare nel settore delle criptovalute sia come il "Wild Wild West", dove le vittime di furti di $30.000-$40.000 in Ethereum o Bitcoin non hanno a chi rivolgersi. Con oltre $127 milioni rubati solo nel terzo trimestre del 2023, secondo il report della società di sicurezza Web3 Scam Sniffer, la situazione sta diventando sempre più allarmante. Questi truffatori mirano a raggiungere un guadagno mensile di $100.000, alimentando ulteriormente il ciclo di frode nel mondo crypto.