🟨"Truffa Ponzi nelle Criptovalute: Condanna a 8 Anni per Dwayne Golden"
Giorno: 28/06/2025 | Ora: 09:12 Dwayne Golden, 57 anni, è stato condannato a 97 mesi di reclusione per un grande schema Ponzi nel settore delle criptovalute, frodando investitori per oltre 40 milioni di dollari. Ha operato attraverso aziende come EmpowerCoin e ha tentato di ostacolare le indagini. Golden dovrà anche restituire 2,46 milioni di dollari.
Un uomo coinvolto in un vasto schema Ponzi nel settore delle criptovalute è stato condannato a quasi otto anni di reclusione dopo che un giudice federale ha emesso una sentenza di 97 mesi a Brooklyn. Dwayne Golden, 57 anni, è stato riconosciuto colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro per il suo ruolo nell'orchestrazione di truffe attraverso tre aziende di asset digitali: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin, che hanno frodato gli investitori per oltre 40 milioni di dollari, come annunciato dal Dipartimento di Giustizia.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che Golden e i suoi collaboratori promettevano ritorni garantiti dal trading di criptovalute che in realtà non si sono mai verificati. I fondi raccolti venivano invece utilizzati per ripagare i precedenti investitori o per arricchire i truffatori, caratteristiche classiche di uno schema Ponzi. Le aziende sono fallite poco dopo aver raccolto i depositi degli investitori, lasciando le vittime con ingenti perdite.
La truffa è stata attiva tra aprile e agosto 2017. Golden, insieme a Gregory Aggesen e Marquis Egerton (noto anche come Mardy Eger), ha falsamente commercializzato le loro aziende come trader internazionali di criptovalute. Dopo il crollo delle loro società, Golden e i suoi coimputati hanno tentato di ostacolare sia un'indagine della Federal Trade Commission sia un'inchiesta del gran giurì federale, distruggendo prove e fornendo informazioni false.
"Golden e i suoi coimputati non hanno offerto servizi legittimi e nessuna delle aziende ha effettivamente effettuato trading di criptovalute come affermato", ha dichiarato l'Avvocato degli Stati Uniti Joseph Nocella, descrivendo il piano come un sfruttamento dell'entusiasmo degli investitori per la nuova tecnologia.
Golden è stato anche condannato a perdere circa 2,46 milioni di dollari. Un coimputato, William White, ha ricevuto una condanna di 30 mesi, mentre Aggesen ed Egerton stanno aspettando la sentenza. Il Direttore Assistente dell'FBI, Christopher Raia, ha definito la cospirazione "un piano elaborato radicato nella disonestà e nelle false promesse per truffare gli investitori", sottolineando che le azioni di Golden hanno mostrato "un totale disprezzo per l'integrità" e ha lodato la sentenza come un avvertimento per altri potenziali truffatori.
Il Dipartimento di Giustizia ha invitato gli investitori che hanno subito perdite a presentare richieste di risarcimento attraverso il portale dedicato dell'FBI.
In un incidente simile, all'inizio di questo mese, cinque uomini si sono dichiarati colpevoli di aver orchestrato una truffa nel settore delle criptovalute del valore di 36,9 milioni di dollari, che ha frodato cittadini americani e ha canalizzato fondi verso un centro di truffe in criptovalute in Cambogia. Gli imputati hanno preso di mira le vittime attraverso i social media, app di messaggistica e piattaforme di incontri, attirandole con false promesse di investimenti redditizi in criptovalute.
Finora nel 2023, oltre 2,1 miliardi di dollari sono stati rubati in incidenti legati alle criptovalute, con la maggior parte delle perdite collegate a compromissioni di portafoglio e gestione inadeguata delle chiavi, ha dichiarato Ronghui Gu, cofondatore di CertiK.
