🔵"Truffa da 200 milioni: accusato Palafox nel settore delle criptovalute"
Giorno: 23 aprile 2025 | Ora: 03:51 La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e i pubblici ministeri federali hanno accusato un uomo di aver creato uno schema nel settore delle criptovalute che ha truffato 90.000 persone per un totale di 200 milioni di dollari, promettendo ritorni derivanti dal trading di Bitcoin e valute estere. Ramil Palafox, cittadino statunitense e filippino, è stato accusato di aver sottratto oltre 57 milioni di dollari di fondi degli investitori attraverso la sua azienda, PGI Global, tra gennaio 2020 e ottobre 2021. Secondo le accuse, ha utilizzato un modello di marketing multilivello per realizzare una truffa simile a un sistema Ponzi fino al crollo dell'azienda nel 2021. Palafox avrebbe attratto gli investitori con false promesse di profitti garantiti e ha organizzato eventi lussuosi a Dubai e Las Vegas per reclutare nuovi membri. Nel frattempo, i fondi degli investitori venivano utilizzati per pagare altri investitori e per le spese personali dell'imputato. In parallelo, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'azione penale contro Palafox, accusandolo di frode, riciclaggio di denaro e transazioni monetarie illegali.
