🟨"Truffa Cripto a Cebu: 800.000 Dollari Sottratti"
Giorno: 15 giugno 2025 | Ora: 17:08:22 Un call center a Cebu, Filippine, ha truffato oltre 800.000 dollari nel settore delle criptovalute, ingannando vittime in vari paesi con false promesse di rendimenti elevati. Un creatore di contenuti, Mrwn, si è infiltrato nel gruppo, raccogliendo prove e costringendoli a chiudere. Nonostante iniziali risposte insoddisfacenti dalle autorità, la sua indagine ha portato a un promettente avvio di indagini ufficiali.
Nella città di Cebu, nelle Filippine, un call center ha orchestrato una sofisticata truffa nel settore delle criptovalute, riuscendo a sottrarre oltre 800.000 dollari. Questa operazione illecita si svolgeva al secondo piano dell'edificio Skyrise nel Cebu IT Park, utilizzando prodotti di investimento falsi come Quantum AI e Bitcoin Code.
Il gruppo di truffatori ha sfruttato i bassi costi del lavoro e la buona padronanza della lingua inglese per ingannare vittime ignare in paesi come Sudafrica, Nigeria e nelle nazioni del Golfo, promettendo rendimenti elevati per indurle a depositare denaro. In passato, le loro vittime includevano persone in Canada, Regno Unito e in diverse nazioni europee. Hanno operato sotto diversi nomi, come BMJ Data Processing Services e Virtual Wealth Exchange.
Un creatore di contenuti su YouTube, conosciuto come “Mrwn,” è riuscito a infiltrarsi nelle operazioni dei truffatori, accedendo ai loro sistemi interni e alle telecamere di sorveglianza. Dopo aver monitorato il gruppo per oltre un anno, ha deciso di affrontare il loro leader, scatenando il panico e costringendoli a chiudere.
I truffatori utilizzavano una combinazione di manipolazione psicologica, promesse di rendimenti impossibili e pratiche di sicurezza dei dati inadeguate per frodare le loro vittime. Un copione di 14 pagine, ben strutturato e professionale, veniva utilizzato per ingannare i potenziali investitori, partendo da un saluto caloroso fino alla proposta di investimenti falsi.
Le tecniche di manipolazione emotiva includevano promesse di rendimenti settimanali del 30%-40% e il tentativo di instillare un senso di urgenza, come nel caso di una vittima sudafricana a cui è stata posta la domanda provocatoria se volesse "rimanere povero per sempre." Inoltre, i truffatori si spacciavano per operatori locali, aumentando così la fiducia delle loro vittime.
Mrwn ha scoperto la truffa dopo che un suo amico ha ricevuto una chiamata sospetta riguardante un investimento in Quantum AI. Attraverso tecniche di ingegneria sociale, è riuscito ad accedere ai sistemi interni dei truffatori, inclusi i flussi CCTV dal loro ufficio. Ha identificato i principali attori coinvolti e raccolto prove significative, dimostrando come il gruppo generasse circa 820.000 dollari all'anno.
Quando Mrwn ha deciso di affrontare direttamente i truffatori, ha seguito le loro tracce fino a un nuovo ufficio. Impersonando il loro boss, ha creato confusione tra gli agenti, portandoli a fuggire. Nonostante i tentativi di contattare le autorità filippine, la risposta iniziale è stata insoddisfacente. Tuttavia, la viralità del suo video ha spinto alcune istituzioni a promettere un'indagine ufficiale sul caso.
