🟨"Tether Congela 12,3 Milioni di Dollari per Combattere Attività Illecite"
Giorno: 16 giugno 2025 | Ora: 11:43 Tether ha congelato 12,3 milioni di dollari di asset sulla rete Tron nel suo impegno contro attività illecite. Questo intervento, avvenuto il 15 giugno, è legato a preoccupazioni su violazioni di sanzioni e riciclaggio. Tether ha già congelato somme significative in passato, contribuendo a bloccare centinaia di milioni di dollari di fondi illeciti.
Tether, l'emittente della stablecoin USDt, ha congelato oltre 12,3 milioni di dollari di asset digitali sulla rete Tron, proseguendo così la sua lotta contro attività illecite nel mondo delle criptovalute. Questo congelamento è avvenuto il 15 giugno alle 9:15 UTC, come riportato dai dati blockchain di Tronscan.
Sebbene Tether non abbia rilasciato una dichiarazione pubblica, il congelamento è probabilmente legato a preoccupazioni riguardanti possibili violazioni di sanzioni o rischi di riciclaggio di denaro. Tether applica una rigorosa politica di congelamento dei portafogli per combattere il riciclaggio di denaro, la proliferazione nucleare e il finanziamento del terrorismo, allineandosi anche con la lista delle persone designate dall'OFAC.
Il 6 marzo, Tether aveva già attirato l'attenzione quando ha congelato 27 milioni di dollari in USDT sull'exchange Garantex, che ha successivamente interrotto le operazioni, sostenendo di essere stata colpita dalla guerra contro il mercato crypto russo. In precedenza, nell'aprile 2022, l'OFAC aveva imposto sanzioni su Garantex per non aver rispettato i requisiti di AML e altre normative.
Nonostante le critiche da parte di alcuni sostenitori della decentralizzazione, la capacità di Tether di congelare asset ha impedito il riciclaggio di centinaia di milioni di dollari da parte di attori illeciti. L'unità T3 Financial Crimes, che include Tether e altre entità, ha congelato 126 milioni di dollari in USDT nei suoi primi sei mesi di attività, supportando le agenzie di legge di tutto il mondo.
Il gruppo Lazarus, noto per le sue attività di hacking, ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in criptovalute dal 2009 al 2023. Tali iniziative si sono dimostrate cruciali, poiché il gruppo ha riciclato oltre 200 milioni di dollari in criptovalute rubate tra il 2020 e il 2023. Tether ha inserito nella black list oltre 374.000 dollari di fondi rubati nel novembre 2023, mentre tre dei quattro emittenti di stablecoin hanno bloccato ulteriori 3,4 milioni di dollari associati a Lazarus.
