"Taiwan: Arrestato uomo per transazioni illegali di Tether, primo caso dopo la legge anti-riciclaggio"

Giorno: 10 gennaio 2025 | Ora: 11:14 Il 10 gennaio, i media di Taiwan hanno riportato la notizia di un uomo di 30 anni a Kaohsiung che è stato arrestato dalla polizia per aver condotto transazioni illegali di Tether (USDT). Questo caso rappresenta il primo intervento dopo l'implementazione del nuovo sistema di registrazione per i servizi di asset virtuali (VASP) previsto dalla legge anti-riciclaggio. La polizia ha scoperto che l'uomo ha effettuato oltre cento transazioni in un mese, vendendo 400.000 Tether e guadagnando circa 800.000 yuan. Inoltre, a Taipei, è stata smantellata un'altra operazione illegale che coinvolgeva un'agenzia di cambio non autorizzata, con un importo coinvolto superiore a 2 miliardi di yuan e profitti illeciti di 20 milioni. Le autorità ricordano che chi non si registra secondo le normative è passibile di una pena detentiva fino a due anni e di una multa di 5 milioni di yuan. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/n4s01np2.html