"Taiwan accelera le regole anti-riciclaggio: nuove normative per i servizi crittografici in vigore dal 30 novembre"

Giorno: 29 novembre 2024 | Ora: 05:23 Il 29 novembre, secondo quanto riportato da The Block, la Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan (金管会) ha annunciato l'implementazione di nuove regole anti-riciclaggio (AML) a partire dal 30 novembre, anticipando di un mese il piano iniziale. Questa accelerazione è parte di un'iniziativa per combattere le frodi. Le nuove normative impongono ai fornitori di servizi crittografici, come gli exchange di criptovalute, di completare la registrazione per la conformità alle norme anti-riciclaggio. La mancata osservanza delle regole potrebbe portare a sanzioni, tra cui pene detentive fino a due anni e multe che possono raggiungere i 5 milioni di dollari taiwanesi (circa 153.700 euro). Inoltre, la Commissione ha specificato che i fornitori di servizi di asset virtuali al di fuori di Taiwan devono costituire una società o una filiale in base alla legge societaria locale e completare la registrazione anti-riciclaggio prima di poter operare nel paese. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/vyapw2d9.html