🔵"Smantellata rete criminale di cambio illegale in Cina: oltre 20 arresti e 10 miliardi di yuan di illeciti"

Giorno: 12 febbraio 2025 | Ora: 12:59 Recentemente, nel distretto autonomo coreano di Yanbian, nella provincia di Jilin, è stata smantellata una rete criminale di un'agenzia di cambio illegale, con un valore dell'illecito che supera i 10 miliardi di yuan e che coinvolge dieci province cinesi. Sono stati arrestati oltre 20 sospetti, rivelando un'operazione familiare in cui i membri del gruppo erano principalmente parenti e amici. Si nascondevano dietro a società estere per operare nel mercato nero delle valute, guadagnando dalla differenza dei tassi di cambio. Il principale sospettato, Zhang Liang, ha spiegato che utilizzavano prestiti tra "colleghi" e scambi di criptovalute per convertire yuan in criptovalute, che poi venivano vendute all'estero per ottenere valuta straniera, trasferendo così i proventi illeciti all'estero. Le autorità hanno anche rivelato che la maggior parte dei fondi coinvolti era destinata a attività legittime come lavoro, commercio e turismo, mentre una parte minore risultava legata a frodi e corruzione. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/0quhrp3g.html