🟨"Sequestro di 34 milioni in criptovalute: chiusa la piattaforma eXch per riciclaggio"
Giorno: 2025-05-09 | Ora: 11:00 Le forze dell'ordine tedesche hanno sequestrato 34 milioni di euro in criptovalute dalla piattaforma eXch, accusata di riciclare fondi rubati nell'hackeraggio di Bybit, dove sono stati sottratti 1,4 miliardi di dollari. Il sequestro include vari asset crittografici e la chiusura della piattaforma. eXch ha facilitato trasferimenti per 1,9 miliardi di dollari, molti di origine criminale. La cessazione delle operazioni è stata annunciata dopo che la piattaforma ha negato il suo coinvolgimento nel riciclaggio. Le autorità sottolineano l'importanza di combattere il riciclaggio attraverso gli scambi di criptovalute.
Le forze dell'ordine tedesche hanno sequestrato 34 milioni di euro (38 milioni di dollari) in criptovalute dalla piattaforma eXch, accusata di essere utilizzata per riciclare fondi rubati durante l'hackeraggio record di Bybit, che ha visto un furto di 1,4 miliardi di dollari.
Il sequestro, annunciato il 9 maggio dall'Ufficio federale di polizia criminale tedesca (BKA) e dalla procura principale di Francoforte, ha coinvolto vari asset crittografici, tra cui Bitcoin, Ether, Litecoin e Dash. Questo intervento rappresenta la terza confisca più grande nella storia del BKA.
Le autorità hanno anche sequestrato l'infrastruttura server tedesca di eXch, contenente oltre otto terabyte di dati, e hanno chiuso la piattaforma. Secondo il BKA, eXch era un servizio di scambio che consentiva agli utenti di convertire vari asset crittografici senza implementare misure contro il riciclaggio di denaro.
Dal 2014, la piattaforma ha facilitato trasferimenti di criptovalute per un valore stimato di 1,9 miliardi di dollari, parte dei quali si ritiene siano di origine criminale, compresi i fondi riciclati durante l'hack di Bybit. Una porzione dei 1,5 miliardi di dollari rubati dall'exchange Bybit, hackato il 21 febbraio 2025, sarebbe stata scambiata tramite eXch.
Inoltre, eXch è stata coinvolta nel riciclaggio di milioni di fondi provenienti da altri furti e sfruttamenti di criptovalute. Alcuni esempi includono i casi di Multisig, FixedFloat e il furto di 243 milioni di dollari da parte di Genesis. Sono stati anche segnalati numerosi servizi di phishing negli ultimi anni, con una mancanza di azioni per bloccare indirizzi sospetti.
In un post su Bitcoin Talk, eXch ha annunciato la cessazione delle operazioni entro il 1° maggio, dopo aver inizialmente negato il suo coinvolgimento nel riciclaggio di fondi derivati dall'hack di Bybit. Gli operatori della piattaforma hanno dichiarato che non vedevano senso nel continuare a operare in un ambiente ostile, dove erano diventati obiettivo di intelligenza e sorveglianza.
Benjamin Krause, un pubblico ministero senior, ha sottolineato l'importanza di intervenire contro le opportunità di riciclaggio di denaro, che spesso avvengono attraverso scambi di criptovalute. Ha descritto il criptoswap come un componente essenziale dell'economia sotterranea, utilizzato per nascondere fondi provenienti da attività illecite, rendendoli disponibili ai trasgressori.
