🟨"Sequestrati sportelli ATM per criptovalute a Londra: due arresti per riciclaggio"
Giorno: 22 luglio 2025 | Ora: 01:40 Giovedì a Londra, la FCA e la Metropolitan Police hanno sequestrato sette sportelli automatici per criptovalute e arrestato due persone per riciclaggio di denaro. In UK, gli sportelli devono essere registrati presso la FCA. Negli USA, è stata proposta una legge per proteggere dai rischi delle criptovalute e dalle truffe, dopo un aumento delle frodi. Nel 2023, le vittime hanno perso 247 milioni di dollari a causa di truffe legate agli sportelli. Gli USA detengono il 78,4% degli sportelli Bitcoin nel mondo.
Giovedì, nel sud-ovest di Londra, sono stati sequestrati sette sportelli automatici per criptovalute e due persone sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio di denaro e gestione di un exchange di criptovalute illegale. L'operazione è stata condotta dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito e dalla Metropolitan Police, come riportato in un comunicato dell'autorità di vigilanza finanziaria.
Dal gennaio 2021, tutte le attività legate alle criptovalute che operano nel Regno Unito devono essere registrate presso la FCA e seguire le normative anti-riciclaggio. Attualmente, non esistono sportelli automatici per criptovalute legalmente operanti nel Regno Unito e utilizzare o gestire uno di essi senza registrazione presso la FCA costituisce un reato. Therese Chambers, direttrice esecutiva dell'applicazione delle norme e della vigilanza di mercato della FCA, ha avvertito che chi opera illegalmente in questo settore dovrà affrontare gravi conseguenze.
Negli Stati Uniti, in Wisconsin, è stata proposta una legge per creare misure di protezione contro frodi, commissioni nascoste, prezzi ingannevoli e truffe che possono portare a perdite finanziarie significative. La proposta è stata presentata dopo un'ondata di truffe legate alle criptovalute e ai chioschi di criptovalute che ha colpito lo stato. La legislazione mira a garantire che tutti abbiano accesso a informazioni accurate sui rischi associati a determinate tecnologie e trasparenza sui costi.
Le truffe più comuni riguardanti gli sportelli automatici per criptovalute includono le truffe di phishing, in cui le vittime vengono ingannate nel trasferire criptovalute a truffatori che si spacciano per funzionari delle forze dell'ordine o aziende di servizi pubblici. Il report dell'FBI ha evidenziato che nel 2023 le vittime hanno perso circa 247 milioni di dollari a causa di truffe legate agli sportelli automatici per criptovalute.
Perché la nuova legge diventi operativa, i promotori devono farla approvare attraverso le commissioni e ottenere il consenso sia dall'Assemblea che dal Senato, oltre alla firma del governatore. Una proposta simile è stata introdotta a livello federale nel febbraio 2025, mirata a prevenire le frodi legate agli sportelli automatici per criptovalute, che prevede avvisi sui chioschi e rimborsi completi per le vittime di truffe che segnalano l'incidente entro 30 giorni.
Secondo i dati di Coinatmradar, gli Stati Uniti ospitano il 78,4% degli sportelli automatici per Bitcoin nel mondo.
