Giorno: 19 novembre 2024 | Ora: 01:17

BIT Mining e il Caso delle Tangenti in Giappone

BIT Mining, precedentemente conosciuta come il casinò sportivo online 500.com, ha ammesso di aver pagato tangenti per un valore di circa 2,5 milioni di dollari a funzionari giapponesi tra il 2017 e il 2019. L'azienda ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari al governo degli Stati Uniti per risolvere le accuse.

La Strategia di Corruzione di BIT Mining

La strategia di corruzione di BIT Mining si è verificata mentre l'azienda era ancora conosciuta come 500.com, una compagnia cinese di lotterie sportive online. I pagamenti illeciti includevano non solo tangenti in contante, ma anche intrattenimento e viaggi sontuosi per i funzionari giapponesi, come riportato nella dichiarazione del 18 novembre della Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC).

Accordi e Sanzioni

BIT Mining ha accettato di pagare una penale civile di 4 milioni di dollari alla SEC e una multa penale di 10 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Tuttavia, 4 milioni di dollari di questa somma saranno dedotti dalla penale civile dovuta alla SEC. Inoltre, il DOJ ha accusato l'allora CEO di 500.com, Zhengming Pan, di aver orchestrato le tangenti attraverso "contratti fittizi" con consulenti esterni per mascherare i pagamenti illeciti come spese aziendali legittime.

Il Progetto di Sviluppo in Giappone e le Conseguenze

Il contratto avrebbe dovuto consentire all'azienda di aprire un resort che includeva hotel, casinò, negozi al dettaglio, strutture per la ristorazione, centri congressi e luoghi di intrattenimento in Giappone. Tuttavia, l'azienda alla fine non è riuscita a vincere il contratto per l'apertura del resort. Il procuratore statunitense Philip Sellinger ha sottolineato che "pagare tangenti a funzionari governativi stranieri è un crimine grave".

Impatto sul Mercato e Sanzioni Ridotte

Secondo le linee guida di condanna degli Stati Uniti, BIT Mining avrebbe dovuto affrontare una multa penale di 54 milioni di dollari, ma questa è stata ridotta a causa delle condizioni finanziarie dell'azienda e della sua incapacità di pagare la sanzione. BIT Mining è entrata nel settore del mining di Bitcoin nel dicembre 2020 e ha annunciato il cambiamento di nome tre mesi dopo, a marzo. Dopo l'annuncio delle sanzioni, le azioni di BIT Mining (BTCM) sono crollate del 6,3% nel mercato after-hours, secondo i dati di Google Finance.