🟨"Scam da 50 Milioni su Telegram: Il Ponzi che Ha Infiltrato il Mercato Crypto"
Giorno: 21/06/2025 | Ora: 12:42 Il conflitto Israele-Iran ha distolto l'attenzione da un grave scam da 50 milioni di dollari su Telegram, che ha derubato molti investitori. Un falso affare OTC, promosso da un noto truffatore, si è rivelato un Ponzi scam. Aza Ventures ha identificato un sospetto, Ravindra Kumar, che nega le accuse. Le vittime cercano di recuperare i fondi.
Negli ultimi tempi, l'attenzione del mondo si è concentrata sul conflitto tra Israele e Iran e sul suo impatto sul mercato delle criptovalute. Tuttavia, è emerso un grave scam su Telegram da 50 milioni di dollari che ha derubato numerosi individui. Questo massiccio frodo over-the-counter (OTC) si è sviluppato attraverso una piattaforma social molto popolare, causando la perdita di milioni per investitori e Aza Ventures. Recentemente, sono stati rivelati dettagli sull'individuo dietro a questo schema fraudolento.
Il mercato delle criptovalute ha raggiunto una valutazione di 3 trilioni di dollari, attirando così l'attenzione di truffatori e hacker. Di recente, un exchange iraniano, Nobitex, è stato hackerato, mentre il scam da 50 milioni di dollari su Telegram ha messo in evidenza quanto sia fondamentale la sicurezza e la conoscenza per gli utenti. Secondo un’analisi, il truffatore ha creato un affare OTC di livello 1 e lo ha diffuso in gruppi privati su Telegram, avvalendosi del supporto di individui noti nel settore come investitori di criptovalute. L'offerta includeva sconti fino al 50% su allocazioni di altcoin di tendenza, ma si è rapidamente trasformata in un Ponzi scam.
Con il passare del tempo, molti più membri si sono uniti, attratti dai benefici promessi. Tuttavia, si trattava solo di uno schema Ponzi, in cui le somme pagate ai clienti più anziani provenivano dai soldi dei nuovi clienti. A maggio 2025, sono emersi segnali di allerta, ma la maggior parte è stata ignorata poiché i partecipanti continuavano a guadagnare. Il sistema è crollato a giugno 2025, quando le distribuzioni di token si sono fermate e i responsabili sono scomparsi, fornendo scuse come problemi di viaggio e di cambio.
Il 19 giugno, Aza Ventures ha rivelato di essere stata truffata e ha identificato un individuo noto come "Source 1" dietro al Ponzi. Sebbene i dettagli rimangano riservati, alcune fonti hanno identificato Ravindra Kumar, fondatore di Self Chain, come il presunto autore della frode, ma lui ha negato le accuse e ha promesso aggiornamenti alla comunità, senza però fornire notizie recenti.
Il scam ha coinvolto un falso affare OTC diffuso in gruppi privati su Telegram, rappresentando un chiaro esempio di come i truffatori possano presentarsi come broker legittimi per coinvolgere le persone in schemi fraudolenti. Attualmente, Aza Ventures e le altre vittime stanno lavorando per recuperare i fondi, ma non ci sono conferme su risoluzioni legali o recuperi.
