🟨"Sanzioni USA contro Funnull Technology per truffe in criptovalute"
Giorno: 30 maggio 2025 | Ora: 04:29 Il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato la società filippina Funnull Technology e il suo amministratore Liu Lizhi per il loro ruolo in truffe legate alle criptovalute, causando perdite superiori a 200 milioni di dollari. Funnull forniva servizi a truffatori, facilitando l'hosting di siti fraudolenti. Le sanzioni bloccano i beni negli USA e vietano interazioni commerciali con Funnull e Lizhi.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a una società tecnologica con sede nelle Filippine, Funnull Technology, e al suo presunto amministratore, accusandoli di fornire servizi a migliaia di siti web di truffe legate alle criptovalute. Secondo l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC), Funnull è collegata alla maggior parte delle truffe in criptovaluta segnalate all'FBI, con perdite per le vittime che superano i 200 milioni di dollari.
Funnull acquista indirizzi IP in blocco da fornitori di servizi cloud e li rivende ai truffatori, consentendo loro di ospitare e gestire cloni di piattaforme di investimento legittime per ingannare le vittime e rubare le loro criptovalute. Nel 2024, Funnull ha alterato un codice utilizzato da sviluppatori web per reindirizzare i visitatori di siti legittimi verso siti truffaldini e di gioco online.
Questi servizi semplificano la vita ai criminali informatici, permettendo loro di impersonare marchi affidabili e di cambiare rapidamente nomi di dominio e indirizzi IP quando i fornitori legittimi tentano di rimuovere i siti web truffaldini.
Inoltre, l'amministratore accusato di Funnull, Liu Lizhi, è stato incluso nella lista delle persone designate e bloccate dall'OFAC. Essere sulla lista significa che tutti i beni dell'individuo negli Stati Uniti vengono congelati e le transazioni finanziarie con lui sono illegali, con possibili sanzioni civili e penali per i trasgressori.
OFAC ha anche sanzionato due indirizzi di portafoglio associati a Funnull, che secondo Chainalysis sono probabilmente utilizzati per ricevere pagamenti dai criminali informatici. Chainalysis ha identificato Funnull come un attore centrale in una rete nota come Triad Nexus, che comprende oltre 200.000 nomi host unici associati a truffe di investimento e app di trading false.
Di conseguenza, tutti negli Stati Uniti sono ora vietati dall'interagire con qualsiasi proprietà e interessi commerciali in cui Lizhi e Funnull detengono una partecipazione superiore al 50%, con possibili sanzioni civili o penali per i trasgressori.
