🟨"Samourai Wallet: Accuse in Contrasto con le Linee Guida del FinCEN"

Giorno: 6 maggio 2025 | Ora: 01:58 I legali di Samourai Wallet affermano che i pubblici ministeri non hanno rivelato che l'azienda non necessitava di una licenza FinCEN prima di accusare i dirigenti di attività non autorizzata e riciclaggio. Sostengono che il FinCEN aveva comunicato che Samourai non era un 'Money Services Business'. Chiederanno l'archiviazione delle accuse, basandosi su nuove linee guida del Dipartimento di Giustizia.

I legali di Samourai Wallet sostengono che i pubblici ministeri federali abbiano omesso di rivelare un consiglio secondo cui l'azienda non necessitava di una licenza prima di aver accusato i dirigenti del servizio di miscelazione di criptovalute alcuni mesi dopo. In una lettera inviata il 5 maggio a un tribunale federale di Manhattan, i legali dei cofondatori Keonne Rodriguez e William Hill hanno dichiarato che i pubblici ministeri hanno rivelato che i rappresentanti del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avevano comunicato sei mesi prima delle accuse che, secondo le linee guida del FinCEN, l'app Samourai Wallet non si sarebbe qualificata come un 'Money Services Business' che richiede una licenza FinCEN.

Con sorpresa, sei mesi dopo, gli stessi pubblici ministeri hanno accusato Rodriguez e Hill di gestire un'attività di questo tipo senza una licenza FinCEN. I legali hanno affermato che i pubblici ministeri erano tenuti a condividere le loro discussioni con il FinCEN riguardo a Samourai due settimane dopo aver reso pubbliche le accuse, fissando la scadenza al 8 maggio dell'anno scorso, ma hanno invece “soppresso queste informazioni per oltre un anno”, rivelandole solo il 1 aprile 2025.

Rodriguez e Hill sono stati accusati nel febbraio 2024 di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e cospirazione per riciclaggio di denaro, con le accuse rese pubbliche e i due arrestati nell'aprile dello stesso anno. Il servizio di miscelazione di Samourai riceveva criptovalute da più utenti e le mescolava per nasconderne le origini. Il governo ha sostenuto che la piattaforma ha facilitato oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illecite e oltre 100 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio provenienti da mercati neri online e truffatori.

Entrambi hanno dichiarato di non essere colpevoli. Nella lettera, i legali hanno riferito che i pubblici ministeri hanno condiviso dettagli di una telefonata con Kevin O’Connor, capo della sezione Attività Virtuali e Tecnologia Emergenti del FinCEN, e la collaboratrice della Divisione Politica Lorena Valente. Secondo un'email di uno dei pubblici ministeri che riassumeva la telefonata, il FinCEN ha affermato che “poiché Samourai non prende 'custodia' della criptovaluta possedendo le chiavi private di nessun indirizzo dove è conservata, ciò suggerirebbe fortemente che Samourai NON sta agendo come un MSB [money services business].”

In base alle ultime informazioni, i legali di Rodriguez e Hill hanno dichiarato che chiederanno nuovamente l'archiviazione delle accuse, sostenendo di non aver avuto avviso equo e di “aver capito di agire in modo legale”. I pubblici ministeri e Samourai hanno chiesto più tempo il 28 aprile per considerare l'eventuale archiviazione del caso dopo che il Dipartimento di Giustizia ha ridotto la sua enforcement sulle criptovalute. I legali di Rodriguez e Hill hanno presentato richiesta di archiviazione del caso all'inizio di aprile, sostenendo che dovesse essere abbandonato poiché il vice procuratore generale Todd Blanche ha affermato in un memorandum del 7 aprile che il Dipartimento di Giustizia non avrebbe perseguito i miscelatori di criptovalute per “violazioni involontarie delle normative.”

Nella lettera più recente, i legali hanno dichiarato che se il governo “dovesse opporsi alla direttiva del memorandum di Blanche e andare avanti”, presenteranno nuovamente richiesta di archiviazione, poiché “se non fossero considerati trasmettitori di denaro secondo le linee guida del FinCEN, non potrebbero essere perseguiti per non aver avuto una licenza.”