Giorno: 13 novembre 2024 | Ora: 05:12

Sequestro di Crypto Legati a Tangenti Cinesi: Il Caso di Sam Bankman-Fried

Un tribunale federale di New York ha ricevuto una richiesta da parte dei procuratori per sequestrare delle criptovalute che si sostiene siano collegate a tangenti pagate a funzionari cinesi da Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX.

Richiesta di Sequestro di Criptovalute

Il 12 novembre, i procuratori hanno presentato una causa presso il tribunale distrettuale di New York, sostenendo che un conto Binance, valutato circa 8,6 milioni di dollari il 12 dicembre 2023, ma che è aumentato fino a 18,5 milioni di dollari a causa di un rialzo del mercato, è stato utilizzato per riciclare fondi destinati a tangenti prima del crollo di FTX nel tardo 2022.

Le Accuse e il Congelamento dei Conti

Secondo la causa, nel 2021, le forze dell'ordine cinesi hanno congelato due conti di Alameda Research su exchange di criptovalute cinesi che contenevano 1 miliardo di dollari in criptovalute. Il 16 novembre 2021, si sostiene che Bankman-Fried abbia inviato un pagamento di 40 milioni di dollari in Tether (USDT) a un portafoglio privato, e i conti di Alameda sono stati sbloccati subito dopo.

Ulteriori Pagamenti e Testimonianze

Dopo la conferma che i conti erano stati sbloccati, i procuratori affermano che Bankman-Fried ha autorizzato ulteriori pagamenti di decine di milioni di dollari in criptovalute per completare la tangente. Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, ha dichiarato in testimonianza che la tangente totale pagata era di circa 150 milioni di dollari.

Sequestro dell'Account e Condanna di Bankman-Fried

Il 21 dicembre 2023, durante il processo di Bankman-Fried, l'account è stato sequestrato su ordine del giudice Lewis Kaplan. I procuratori sostengono che l'account contenga ancora criptovalute come Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Internet Computer (IC) e Avalanche (AVAX).

Le Conseguenze Legali e l'Appello

Dopo il crollo di FTX nel 2022, Bankman-Fried ha affrontato un processo e è stato condannato per sette capi d'accusa di reato. Il 28 marzo, il giudice Kaplan lo ha condannato a 25 anni di carcere. Inizialmente, affrontava sei ulteriori accuse, tra cui frode bancaria e cospirazione per corruzione straniera, collegate alle accuse di aver corrotto funzionari cinesi, ma queste sono state ritirate.

Il 13 settembre, gli avvocati di Bankman-Fried hanno presentato un appello, sostenendo che il fondatore di FTX non fosse stato trattato equamente durante il processo.