"Riciclaggio di Denaro: Un Giudice Nigeriano Esaminerà il Caso di Binance e dei suoi Dirigenti"

Giorno: 27 agosto | Ora: 09:24 Il 27 agosto, Mindthechart ha riportato che un giudice nigeriano esaminerà la prossima settimana un caso di riciclaggio di denaro che coinvolge la piattaforma di scambio di criptovalute Binance e due dei suoi dirigenti. Su richiesta della difesa, l'udienza, inizialmente prevista per l'11 ottobre, è stata anticipata al 2 settembre. Binance è accusata di aver riciclato oltre 35 milioni di dollari, insieme ai suoi dirigenti Tigran Gambaryan, responsabile della conformità alle normative sui crimini finanziari, e Nadeem Anjarwalla, manager per l'Africa. Entrambi hanno negato le accuse, ma Anjarwalla è riuscito a fuggire dalla Nigeria prima del processo, mentre Gambaryan è detenuto dal mese di febbraio e, secondo quanto riferito dalla moglie, le sue condizioni di salute sono peggiorate durante la detenzione. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/rqymm7je.html