"Riciclaggio di denaro e criptovalute: la condanna di Tian in Cina"

Giorno: 18 gennaio 2025 | Ora: 09:29 Il 18 gennaio, il tribunale di Fanxian, in Cina, ha emesso una sentenza in un caso di riciclaggio di denaro legato alla compravendita di criptovalute. Un uomo di nome Tian, desideroso di arricchirsi rapidamente, ha scoperto tramite Douyin un'opportunità di guadagno attraverso l'app U-MATOU, dove ha facilitato il riciclaggio di denaro per dei criminali. In pratica, Tian trasferiva denaro contante su un conto fornito dai criminali, acquistava criptovalute U, e poi rivendeva queste valute guadagnando una commissione di 11.700 yuan. Il tribunale ha stabilito che Tian, pur essendo consapevole della natura illecita dei fondi, ha collaborato nel trasferimento del denaro, configurando così il reato di occultamento di proventi illeciti. Considerando la sua collaborazione e il rimborso delle somme illecite, è stato condannato a otto mesi di carcere e a una multa di 10.000 yuan, con il sequestro dell'importo corrispondente. La sentenza è ora definitiva. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/xu28zx71.html