🟨"Riciclaggio di Criptovalute: Quattro Arresti in Australia"

Giorno: 11 giugno 2025 | Ora: 15:29 Quattro persone sono state accusate in Australia per un'operazione di riciclaggio di criptovalute da 190 milioni di dollari australiani, bloccando beni per 21 milioni. L'indagine ha rivelato l'uso di una società di sicurezza come copertura per mescolare denaro illecito e legittimo. Nel frattempo, crimini legati alle criptovalute aumentano, con episodi di violenza fisica per ottenere beni digitali. In Francia, sono stati arrestati sospetti di rapimenti legati a criptovalute.

Le autorità australiane hanno accusato quattro persone dopo un'indagine durata 18 mesi su un'operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, del valore di 190 milioni di dollari australiani (123 milioni di dollari USA), presumibilmente gestita attraverso una società di sicurezza per il trasporto di denaro. La Polizia Federale Australiana ha bloccato circa 21 milioni di dollari australiani (13,6 milioni di dollari USA) di beni sospetti in Queensland e Nuovo Galles del Sud.

Il Queensland Joint Organized Crime Taskforce, composto da 70 agenti di agenzie federali e statali, ha avviato l'indagine nel dicembre 2023, scoprendo un'operazione che utilizzava un'unità di veicoli blindati di una società di sicurezza come copertura per riciclare proventi illeciti in criptovalute. I percorsi di transazione di un sospettato, che avrebbe riciclato 9,5 milioni di dollari australiani (6,2 milioni di dollari USA) in 15 mesi, hanno portato a rivelare uno schema complesso mascherato da attività commerciali legittime.

La società di sicurezza è accusata di mescolare guadagni puliti con denaro illecito depositato da presunti criminali, per poi canalizzare i fondi attraverso una società di promozioni, un concessionario di auto d'epoca e scambi di criptovalute. I fondi riciclati sarebbero stati distribuiti a beneficiari in criptovaluta o tramite queste attività di facciata.

La tecnologia blockchain, mentre offre la possibilità di modernizzare i sistemi finanziari, presenta anche un lato oscuro, attirando l'attenzione di chi commette reati. Secondo un'analisi condotta, oltre 100 miliardi di dollari in criptovalute sono stati trasferiti da portafogli illeciti a servizi di conversione tra il 2019 e la metà del 2024. I criminali informatici sono diventati sempre più abili nell'utilizzare mixer, protocolli DeFi e ponti crosschain per oscurare le loro transazioni, ma la trasparenza della blockchain rimane uno strumento potente per le forze dell'ordine.

Negli ultimi mesi, si sono registrati un aumento dei crimini legati alle criptovalute anche nel mondo fisico. I criminali ricorrono sempre più alla violenza fisica e all'intimidazione per ottenere o proteggere beni digitali. In Francia, è stato arrestato Badiss Mohamed Amide Bajjou, sospettato di orchestrare una serie di rapimenti legati alle criptovalute, incluso un tentativo di rapire la figlia e il nipote del CEO di Paymium.

In un altro caso di alto profilo, David Balland, cofondatore di Ledger, è stato rapito da casa sua in Francia centrale a gennaio e tenuto in ostaggio per oltre un giorno prima di essere salvato dalla polizia. Dopo un aumento delle minacce fisiche, la cosiddetta "Bitcoin Family" — una famiglia nomade olandese che nel 2017 ha liquidato tutti i propri beni per vivere interamente in Bitcoin — ha rivisitato la propria sicurezza personale, dividendo la propria frase seme in quattro continenti e criptandola con protezioni personalizzate.