🟨"Polizia di Hong Kong smantella rete di riciclaggio da 15 milioni in criptovalute"
Giorno: 18 maggio 2025 | Ora: 03:42 La polizia di Hong Kong ha arrestato 12 persone per un piano di riciclaggio di 15 milioni di dollari tramite criptovalute e conti bancari fittizi. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 1 milione di dollari in contante e 560 carte bancomat. Aumentano le frodi a Hong Kong, mentre il governo rafforza le normative sulle criptovalute.
La polizia di Hong Kong ha arrestato 12 individui coinvolti in un piano di riciclaggio di denaro transfrontaliero che si avvaleva di criptovalute e oltre 500 conti bancari fittizi per riciclare 118 milioni di dollari di Hong Kong (15 milioni di dollari). L'operazione, avvenuta il 15 maggio, ha portato all'arresto di nove uomini e tre donne in Cina continentale e a Hong Kong.
Secondo le notizie locali, i sospettati avrebbero reclutato altre persone per aprire conti bancari destinati a ricevere proventi derivanti da frodi, che venivano poi convertiti in criptovalute presso negozi di scambio per riciclare i fondi illeciti. L'organizzazione criminale aveva affittato un'unità residenziale nel quartiere di Mong Kok a Hong Kong per pianificare e svolgere le sue attività di riciclaggio.
Tra i 15 milioni di dollari riciclati, oltre 1,2 milioni erano collegati a 58 casi di frode segnalati. L'operazione di polizia è scattata dopo un'osservazione il 15 maggio, quando due reclute hanno lasciato la base del gruppo a Mong Kok; una si è recata in banca, mentre l'altra presso un bancomat, prima di recarsi a convertire il denaro in criptovalute in un negozio del quartiere di Tsim Sha Tsui. Entrambi sono stati arrestati sul posto, con il sequestro di circa 770.000 dollari di Hong Kong (98.540 dollari) in contante.
In seguito, altri 10 individui, di età compresa tra 20 e 41 anni, sono stati arrestati. La polizia ha confiscato circa 1,05 milioni di dollari di Hong Kong (134.370 dollari) in contante, oltre a 560 carte bancomat, numerosi telefoni cellulari e documenti bancari relativi a transazioni in criptovalute. Un funzionario della Hong Kong Commercial Crime Bureau ha sottolineato che spesso venivano utilizzati conti bancari di amici e familiari per riciclare i fondi rubati.
Hong Kong ha registrato un aumento del 12% delle segnalazioni di frode nel 2024, con le autorità che hanno effettuato oltre 10.000 arresti legati a frodi. Di questi, circa il 73% ha coinvolto individui con conti bancari fittizi. Questa operazione giunge mentre Hong Kong continua a sviluppare il suo quadro normativo per le criptovalute, al fine di supportare l'innovazione locale, proteggere i consumatori e affermarsi come hub per le criptovalute.
La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha introdotto nuove regole per gli scambi di criptovalute che offrono servizi di staking ad aprile. Due mesi prima, l'ente regolatore aveva lanciato un piano per migliorare l'accesso al mercato, ottimizzare la conformità, ampliare l'offerta di prodotti, rafforzare l'infrastruttura delle criptovalute e favorire le relazioni con gli attori del settore.
