"Operazione Bitcoin: Uomo di Lancaster Condannato per Riciclaggio e Trasferimento Illegale di Denaro"

Giorno: 26 novembre 2024 | Ora: 02:07 Il 22 novembre 2024, un uomo di Lancaster, Massachusetts, di nome Alan Joseph, è stato dichiarato colpevole da una giuria per coinvolgimento in attività illegali di scambio di Bitcoin e riciclaggio di denaro. Joseph è stato accusato di un reato di gestione non autorizzata di un'attività di trasferimento di denaro e di tre reati di riciclaggio. Secondo i documenti del tribunale, tra agosto 2020 e febbraio 2021, Joseph ha partecipato a diverse transazioni finanziarie, convertendo contante, ritenuto proveniente dalla vendita di merce contraffatta, in Bitcoin. In una delle operazioni, avvenuta il 28 ottobre 2020, ha convertito circa 25.000 dollari in Bitcoin per un agente sotto copertura. È importante notare che Joseph non si è mai registrato presso il Dipartimento del Tesoro come richiesto dalla legge federale e non ha mai chiesto un documento d'identità all'agente. Le pene per i reati di riciclaggio possono arrivare fino a 20 anni di carcere, mentre la gestione illegale di un'attività di trasferimento di denaro può comportare fino a 5 anni di reclusione. La data della sentenza è fissata per il 24 febbraio 2025. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/vb01l4vf.html