🔵"OKX raggiunge un accordo con il Dipartimento di Giustizia USA: multa da 84 milioni e potenziamento dei controlli di conformità"

Giorno: 2025-02-25 | Ora : 02:22 Il 25 febbraio, OKX ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riguardo a un'indagine che riguardava la presenza di alcuni clienti americani sulla sua piattaforma globale, a causa di carenze nei controlli di conformità storici. Come parte dell'accordo, OKX pagherà una multa di 84 milioni di dollari e rinuncerà a circa 421 milioni di dollari di entrate ottenute da clienti statunitensi, per lo più istituzionali. Non ci sono state accuse di danno ai clienti né imputazioni contro i dipendenti della società, e non è stato nominato alcun supervisore governativo. OKX ha dichiarato che rafforzerà i suoi sistemi di identificazione dei clienti e di valutazione dei rischi, ampliando i programmi di due diligence e implementando strumenti avanzati per la prevenzione del riciclaggio di denaro e delle sanzioni, con l'assistenza di un team di oltre 150 professionisti. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/fipjimtu.html