"Nuove Linee Guida per le Banche: Rafforzamento della Gestione del Rischio nelle Transazioni Valutarie"

Giorno: 27 dicembre 2024 | Ora: 09:44 Il 27 dicembre, la National Administration of Foreign Exchange ha annunciato l'implementazione delle "Linee Guida per la Gestione dei Rapporti di Rischio nelle Transazioni Valutarie da Parte delle Banche", che entreranno in vigore immediatamente. Queste linee guida sono un documento di supporto alle normative esistenti sulla gestione delle operazioni valutarie da parte delle banche e mirano a rafforzare la gestione del rischio valutario. Sono state progettate per identificare e affrontare in modo tempestivo transazioni ad alto rischio, tra cui pratiche di commercio fraudolente, operazioni di money laundering e attività finanziarie illegali legate alle criptovalute. Tra i contenuti principali vi è l'obbligo per le banche di segnalare le transazioni rischiose, l'istituzione di sistemi di monitoraggio e la definizione delle informazioni da inviare, che includono dettagli sulle attività sospette e le misure previste per gestirle. Inoltre, viene sottolineata l'importanza di rafforzare le misure di gestione interna, comprese le procedure di controllo e la gestione della riservatezza dei dati. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/r5ei7mbr.html