🟨"Mercato Illecito Xinbi: 8,4 Miliardi in Criptovalute e Truffe Globali"
Giorno: 2025-05-14 | Ora: 06:44 Una società del Colorado è collegata a Xinbi Guarantee, un mercato illecito cinese che ha canalizzato 8,4 miliardi di dollari in criptovalute, principalmente in stablecoin Tether. Attivo su Telegram, offre servizi di riciclaggio e tecnologia ai truffatori del Sud-est asiatico. Considerato il secondo mercato nero più grande, ha visto transazioni rapida crescita e legami con hacker nordcoreani. Elliptic avverte che il volume reale potrebbe essere superiore.
Una società con sede in Colorado è stata collegata a un mercato illecito cinese che ha servito truffatori nel Sud-est asiatico e ha canalizzato miliardi di dollari in criptovalute. Questo mercato, chiamato Xinbi Guarantee, ha ricevuto 8,4 miliardi di dollari, principalmente attraverso transazioni in stablecoin Tether USDT, come riportato dalla società di sicurezza blockchain Elliptic il 13 maggio.
I venditori su questo mercato illecito, basato su Telegram e in lingua cinese, offrono tecnologia, dati personali e servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori del Sud-est asiatico, che prendono di mira le vittime utilizzando truffe note come "pig butchering". Sul proprio sito web, Xinbi si descrive come un "gruppo aziendale di investimento e garanzia di capitale" e afferma di operare attraverso Xinbi Co. Ltd, una società costituita in Colorado nel 2022.
Secondo Elliptic, nel gennaio 2025, la società è stata classificata come "delinquente" per non aver presentato un rapporto periodico. Tra i principali servizi offerti su questo mercato nero ci sono i servizi di riciclaggio di denaro, che rappresentano la categoria più grande, oltre a tecnologia come attrezzature Starlink per i truffatori, dati personali rubati per mirare alle vittime e documenti falsi.
Xinbi si posiziona come il secondo mercato online illecito di maggiori dimensioni finora scoperto, con un volume di transazioni in rapida crescita. Nel quarto trimestre del 2024, sono stati scambiati oltre 1 miliardo di dollari, e ci sono prove che collegano la piattaforma a hacker nordcoreani coinvolti nel riciclaggio di fondi rubati. Elliptic ha identificato migliaia di indirizzi crypto utilizzati da Xinbi Guarantee e dai suoi venditori, affermando che gli 8,4 miliardi di dollari in transazioni "dovrebbero essere considerati come limiti inferiori del vero volume di transazioni sulla piattaforma".
La piattaforma, che conta 233.000 utenti, opera su un "modello di garanzia", richiedendo depositi dai venditori per prevenire frodi. Nel luglio 2024, Elliptic ha rivelato un mercato cinese simile basato su Telegram, noto come Huione Guarantee, dove è emerso che il gruppo Huione ha facilitato oltre 98 miliardi di dollari in transazioni crypto. All'inizio di maggio, è stato designato dal Tesoro degli Stati Uniti come operazione di riciclaggio di denaro e doveva essere escluso dal sistema bancario statunitense.
Queste piattaforme offrono anche uno sguardo a un "sistema bancario sotterraneo basato in Cina", incentrato su stablecoin e altri pagamenti digitali, "che viene sfruttato per il riciclaggio di denaro su scala significativa", ha concluso Elliptic.
