Indagine on-chain MrBeast:

Secondo l'indagine di Loock Advising, MrBeast ha una lunga storia di insider trading. Ha ingannato gli investitori e ha usato la sua influenza per promuovere token e poi li ha immessi sul mercato.

MrBeast (vero nome Jimmy Donaldson) è probabilmente il blogger più popolare su Youtube. Il suo canale ha più di 325 milioni di iscritti. Un video "obsoleto" da 4 mesi può ancora ricevere 156 milioni di visualizzazioni in una settimana su ".

Ma recentemente è finito sotto i riflettori del pubblico a causa di diverse polemiche. Le accuse includono falsificazione di video, gestione di una lotteria illegale e assunzione di dipendenti con background discutibili. Inoltre, MrBeast è stato criticato per il suo coinvolgimento nelle crypto, con gli utenti di YouTube Rosana Pansino e DogPacks404, tra gli altri, che hanno parlato della questione. Tuttavia, la loro indagine ha solo scalfito la superficie della gamma di attività crypto di MrBeast.

Da allora un team di ricercatori ha condotto un'analisi più dettagliata e ha trovato collegamenti con più di 50 portafogli associati a MrBeast. I loro risultati hanno rivelato che MrBeast aveva una lunga storia di insider trading, di inganno degli investitori e di utilizzo della sua influenza per promuovere token prima di immetterli sul mercato. Questo articolo approfondirà i vari token e l'insider trading relativi a queste accuse, indagherà sulle attività di MrBeast nei suoi oltre 50 portafogli segreti ed esporrà l'insider trading e le transazioni sospette.

Indirizzo del portafoglio di MrBeast "Rete"

Innanzitutto, per identificare i portafogli relativi a MrBeast, il ricercatore on-chain @angelfacepeanut ha mappato la rete di portafogli di MrBeast:

L'analista on-chain @hxnterson ha aggiunto alcuni altri portafogli:

L'indirizzo del portafoglio principale di MrBeast è 0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12 e più portafogli secondari di solito si diramano da questo indirizzo. Come menzionato nel tweet qui sotto, ha rivelato pubblicamente l'indirizzo del suo portafoglio in diverse occasioni, come quando ha annunciato il suo acquisto di CryptoPunks. Inoltre, in più progetti relativi a MrBeast, come SuperFarm, ERN, Refinable, ecc., le relative allocazioni sono state inviate anche a questo portafoglio 0x9e6.

In un clip podcast, MrBeast ha discusso delle sue acquisizioni di CryptoPunks e VeeFriends, il che è coerente con la sua attività on-chain che mostra di aver acquistato VeeFriends in due portafogli. Uno dei portafogli è: 0x3640f50C46632E03F2677f85Ec0372a8Dd70b8f4 .

Sebbene MrBeast utilizzi una varietà di exchange, quelli che usa di più sono Gemini e Binance. I trasferimenti dal suo conto Binance ammontano a oltre 13 milioni di dollari.

Il suddetto portafoglio 0x364 appartiene a Binance e 200 ETH (del valore di $ 630.240) sono stati successivamente trasferiti sul portafoglio principale 0x9e6 di MrBeast. Il portafoglio ha interagito con 0xb5bf6777e3524aD0ffCC5a37375cc49a4BE92F64, che ha effettuato grandi trasferimenti all'indirizzo di deposito di Gemini 0xD6210f2dc5323f4a1B4b766a0e732d6DfA26935B ($ 196.340 sono stati inviati all'indirizzo di deposito).

Sebbene molti dei portafogli di MrBeast siano collegati tra loro e abbiano significativi afflussi di fondi l’uno nell’altro, una prova importante che li collega a MrBeast è l’indirizzo di deposito condiviso. Nello specifico, quando si desidera depositare fondi su un exchange, l'exchange crea un indirizzo di deposito, che viene spesso riutilizzato. Quando guardiamo i portafogli web di MrBeast, la maggior parte dei portafogli condivide lo stesso indirizzo di deposito 0xD62. Ciò significa che quando MrBeast vuole inviare fondi al suo scambio Gemini, utilizza l'indirizzo 0xD62 fornito da Gemini. Qui puoi vedere diversi portafogli relativi a MrBeast che inviano fondi anche a questo indirizzo di scambio.

Interazione con il portafoglio Gemini Deposit 0xD62:

In questa traccia, i ricercatori hanno posizionato l'indirizzo di deposito Gemini 0xD62 al centro, circondato da tutti i portafogli relativi a MrBeast. Vedrai come interagiscono tra loro e come grandi quantità di denaro fluiscono dentro e fuori l'uno dall'altro.

Tuttavia, sebbene l’indirizzo di deposito Gemini condiviso 0xD62 sia un forte indicatore, i ricercatori hanno utilizzato anche altri fattori per collegare MrBeast a questo portafoglio. Questi fattori includono grandi afflussi dai portafogli confermati da MrBeast, grandi deflussi verso i portafogli confermati da MrBeast e il loro grado di interazione con altri portafogli correlati a MrBeast.

Un buon esempio è il portafoglio "BobbieDigital" 0x2c07, che ha ricevuto afflussi significativi da MrBeast, inviandogli token per un valore di milioni di dollari per il farming e quindi trasferendoli all'indirizzo di deposito Binance e Gemini 0xD62, l'ultimo dei quali è lo scambio utilizzato frequentemente da MrBeast. Allo stesso tempo, il portafoglio invia fondi anche a diversi altri portafogli legati a MrBeast ed effettua transazioni di token tramite MetaMask (una caratteristica comune dei portafogli MrBeast). Quindi c'è un argomento abbastanza forte da sostenere che questo sia il suo portafoglio. Dopo le indagini, sono stati identificati circa 25 portafogli relativi a MrBeast.

SuperVerse (precedentemente SuperFarm)

Il primo progetto è stato SuperFarm (ora chiamato SuperVerse). SuperVerse è un token che promette di tutto, dalla costruzione di un mercato NFT all'integrazione con i giochi per creare economie di gioco, promettendo giochi come Pizza Heroes e Imposters, sebbene lo sviluppo di entrambi i giochi sia bloccato a tempo indeterminato.

SuperVerse è fortemente promosso da individui come ElliotTrades. Elliot è uno yotuuber con una storia discutibile nella promozione di token crypto ai suoi fan e poi nella loro vendita. Anche Alex Becker ha promosso SUPER e lo ha menzionato nel video. Anche celebrità influenti di Internet come MrBeast, KSI e LazarBeam hanno promosso il token ai propri fan, con attività on-chain che hanno mostrato profitti di MrBeast, KSI e LazarBeam superiori a 10 milioni di dollari.

SUPER ha condotto un ICO di prevendita di investimenti pubblici, vendendo per $ 0,02 USD per token $ SUPER. Tuttavia, al momento del lancio, il prezzo di SUPER è aumentato di 50 volte, arrivando a 1 dollaro ciascuno. I primi investitori pubblici pensavano di aver ricevuto un rendimento 50 volte superiore, ma alla fine il loro investimento è stato restituito grazie a scappatoie legali. Ma investitori come MrBeast e KSI hanno raccolto i frutti del loro investimento e hanno ceduto i token ai loro follower.

Uno screenshot trapelato da un live streaming di ElliotTrade che mostra la sua comunicazione con Twitter indica che MrBeast è interessato a investire $ 100.000, che probabilmente verranno utilizzati per la prevendita di $SUPER.

MrBeast ha usato il suo marchio e la sua influenza per promuovere Super, twittando su Super dal suo account Twitter/X:

MrBeast ha risposto "👀" a @SuperFarmDAO in un tweet ora cancellato. @SuperFarmDAO è stato reso privato e ribattezzato @SuperVerse e MrBeast ora li segue.

KSI, che è associato alla rete MrBeast, è stato anche coinvolto nel marketing e nella successiva vendita di $SUPER ai suoi follower (vedere il thread X di Zach XBT per i dettagli ).

Storia on-chain

Il portafoglio di MrBeast ha ricevuto il lotto iniziale di 1 milione di token SUPER nel suo portafoglio principale 0x9e6. Il portafoglio distribuisce la fornitura a un portafoglio secondario, 0x4f7, designato per il farming in piccoli incrementi tra marzo e giugno 2021. Nel corso del tempo, MrBeast ha continuato a ricevere SUPER fornitura e a distribuirla su tre portafogli, il principale dei quali era il suo portafoglio "BobbieDigital" 0x2c0, che ha funzionato tra agosto e ottobre 2021, e successivamente Supply è passato a 0xED3 per il farming in un periodo di tempo simile, e infine a 0x949, dove il portafoglio ha scaricato token per un valore di 80.000 dollari nell'agosto 2024. Nel complesso, MrBeast ha realizzato un profitto di 7,5 milioni di dollari dal suo investimento iniziale di 100.000 dollari.

Analisi dettagliata

Il thread SomaXBT X mostra gli investimenti e le allocazioni prevendita corrispondenti alle conversazioni DM trapelate.

• Il 22 febbraio 2021, il portafoglio di MrBeast ha ricevuto un lotto iniziale di 1 milione di token SUPER nel suo portafoglio principale 0x9e6.
• Il 30 marzo 2021, MrBeast ha inviato 1 milione di token SUPER (del valore di 3,62 milioni di dollari) al suo portafoglio secondario 0x4f7B657a2cAe7A8808Df1D889838d5Da33007ae8.
• Il 30 marzo 2021, il portafoglio 0x4f7 ha venduto quasi tutta la sua scorta nei giorni successivi.

Nel corso dei mesi successivi, il portafoglio principale 0x9e6 di MrBeast ha ricevuto diversi sblocchi di token, che sono stati poi inviati al portafoglio secondario 0x4f7:

• 8 maggio 2021: 237.670 SUPER (del valore di $ 526.790)
• 10 maggio 2021: 94.662 SUPER (del valore di $ 213.810)
• 12 maggio 2021: 113.425 SUPER (del valore di $ 232.320)
• 18 maggio 2021: 250.640 SUPER (del valore di $ 379.230)
• 20 maggio 2021: 135.207 SUPER (del valore di $ 126.420)
• 27 maggio 2021: 258.727 SUPER (del valore di $ 246.270)
• 9 giugno 2021: 785.292 SUPER (del valore di $ 451.690)
• 19 giugno 2021: 468.968 SUPER (del valore di $ 239.890)

Durante questo periodo, il portafoglio 0x4f7 ha prelevato 6.271.959,19$.

• Il 27 luglio 2021, il portafoglio 0x4f7 ha inviato 360.250 SUPER (del valore di $ 213.880) al portafoglio principale di MrBeast.
• Tra giugno e agosto, le attività legate a SUPER di MrBeast sono state temporaneamente silenziose, ma sono stati accumulati diversi sblocchi di token.
• Il 16 agosto 2021, MrBeast ha trasferito 3.506.000 SUPER (per un valore di $ 3.340.000) sul suo portafoglio "BobbieDigital" 0x2c071Af9dCeFB7155659B662480CbB867997739.
• Il 17 agosto 2021, il portafoglio 0x2c0 "BobbieDigital" ha inviato 1.500.000 SUPER (del valore di $ 1.550.000) al portafoglio secondario 0xED3F5d401a270416e5008ce35E07Eb0721D6f8B4.

Tra il 17 agosto e il 9 settembre 2021, 0xED3F5 ha venduto quasi la maggior parte della sua fornitura SUPER, realizzando un profitto di $ 1.173.601,06.

Il 18 settembre 2021, 0xED3F5 ha trasferito i restanti 335.000 SUPER (per un valore di $ 249.640) sul portafoglio principale 0x9e6.

Il 6 ottobre 2021, 0x2c0 ha venduto tutte le sue partecipazioni in SUPER per un profitto di $ 1.236.915,03.

Il 18 settembre 2021, 0xED3F5 ha trasferito i restanti 335.000 SUPER (per un valore di $ 249.640) sul portafoglio principale 0x9e6.

Il 6 ottobre 2021, 0x2c0 ha venduto tutte le sue partecipazioni in SUPER per un profitto di $ 1.236.915,03.

Sottraendo l’investimento pre-vendita di MrBeast di $ 100.000 e il costo di acquisto di $ 240.800 nel 2023 , il profitto totale disponibile per tutti i portafogli è di circa $ 11.447.453,96

ERN (Ethernity Chain)

Lanciata nel 2021, Ethernity Chain era inizialmente una piattaforma focalizzata sulla verifica dell'autenticità degli NFT, fornendo un mercato di scambio sicuro per oggetti da collezione digitali. Ha rapidamente guadagnato terreno grazie a collezioni esclusive approvate da celebrità come Muhammad Ali e Paley. La piattaforma è basata su Ethereum e offre agli utenti uno spazio di trading NFT affidabile.

Recentemente, Ethernity è passata a una soluzione di livello 2 volta a migliorare la scalabilità delle blockchain nel settore dell'intrattenimento e a integrare l'intelligenza artificiale per migliorarne la funzionalità.

Tuttavia, il progetto è guidato principalmente da due promotori KoroushAK e Cryptorand.

Storia on-chain

MrBeast ha ricevuto un gran numero di token dalla prevendita ERN e poi ha accumulato più offerta. Ha spostato circa la metà dei token ERN su 0x2eB7 e poi i token rimanenti su 0x9b00. I due portafogli hanno scaricato i loro token poco dopo, restituendo un totale di 1.835.033 dollari. Cinque mesi dopo, MrBeast ha ricevuto la successiva assegnazione di token e li ha venduti sul mercato, restituendo $ 2.976.277. Pochi mesi dopo, MrBeast ha ricevuto un importo sbloccato inferiore e lo ha mantenuto.

Analisi dettagliata

• 2021-03-08 Il portafoglio principale MrBeast 0x9e6 ha ricevuto 72.000 token ERN dalla prevendita (del valore di $ 458.000 all'epoca)
• 2021-03-08 MrBeast ha acquistato ERN per un valore di $ 128.000 in tre transazioni.
• 2021-05-03 MrBeast ha trasferito 35k ERN al portafoglio laterale 0x2eB7d3c6b31b70a480D4aF1BD8cD05c1b10d38d6 (del valore di $ 647.000 all'epoca)
• 2021-05-04 Il portafoglio 0x2eB7 di MrBeast ha iniziato a vendere tutto il suo inventario e il portafoglio è stato svuotato in un giorno. Il portafoglio 0x2eB7 ha realizzato un profitto di $ 857.062.

04/05/2021 MrBeast ha trasferito 43k ERN al portafoglio laterale 0x9b00 (del valore di $ 1,06 milioni all'epoca)

2021-05-04 Simile a 0x2eB7, il portafoglio 0x9b00 di MrBeast ha venduto tutte le ERN in un giorno e ha realizzato un profitto di $ 977.971,5.

2021-10-29 Il portafoglio principale di MrBeast ha assegnato 181.8k token ERN (del valore di 2,04 milioni di dollari)

Il portafoglio principale 0x9e6 di MrBeasts del 30/10/2021 ha successivamente venduto tutta la fornitura ERN, restituendo $ 2.976.277.

26/05/2021 Al portafoglio principale 0x9e6 di MrBeast sono stati assegnati 54,5k ERN (del valore di 1,175 milioni di dollari)

2024-10-18 MrBeast ha spostato la sua fornitura nel nuovo portafoglio 0x5ba, che detiene ancora e non vende.

Dopo aver detratto l'acquisto iniziale di MrBeast, MrBeast ha guadagnato $ 4.649.337,96 su tre portafogli.

AIOZ

AIOZ è un altro token in cui MrBeast ha investito e da cui ha ricevuto grandi ritorni. AIOZ è un token che afferma di essere il DePin di AI, archiviazione e streaming Web3. AIOZ commercializza l'investimento iniziale di MrBeast come supporto ai suoi progetti.

Storia on-chain

MrBeast ottiene le allocazioni AIOZ in due momenti diversi:

• 2021-04-02 833.33k AIOZ inviato a MrBeast
• 2021-04-13 Questa allocazione viene inviata al portafoglio 0x28F4fBC772a47cc08cD7Eb5a9a2420300cbefCff
• 2021-05-02 166.667k AIOZ inviato a MrBeast
• 2021-05-11 quindi invia questa allocazione allo stesso portafoglio 0x28F

A partire da 0x28F4, MrBeast ha venduto le sue partecipazioni entro un mese. Dopo 225 transazioni, il calcolo del profitto di MrBeast è di circa $ 1.005.059 (tramite Debank)

Refinable

Refinable è un progetto crittografico che mira a diventare un noto mercato NFT. Ha attirato molta attenzione poiché tra i suoi sostenitori c'erano figure di alto profilo come MrBeast, che ha seguito il progetto su Twitter, aumentandone la visibilità e la credibilità all'interno della comunità crittografica. Refinable utilizza anche immagini con il marchio MrBeast sul suo sito Web per promuovere la sua criptovaluta.

Attività on-chain

MrBeast ha ricevuto allocazioni di token Refinable (FINE) in due date:

• 208.333.000 token ($561.19.000 USD) il 27 aprile 2021
• 59.584.000 token ($49.49.000 USD) il 23 maggio 2021

La storia onchain mostra che MrBeast ha venduto la sua posizione dopo il lancio e ha realizzato un profitto di $ 193.926.

Sebbene Refinable abbia raggiunto il massimo storico di 4 dollari al momento del lancio, attualmente viene scambiato a meno di 0,002 dollari, in calo del 99,96% dal lancio.

Anche KSI, parte della rete MrBeast, ha investito in Refinable, acquistandola prima del grande rally di agosto/settembre 2021.

insider trading

Dall'analisi del portafoglio di MrBeast si è scoperto che ha investito più volte in progetti durante il periodo di prevendita, ottenendo così enormi guadagni. A differenza del trading attivo, MrBeast ha effettuato solo pochi investimenti, tutti con un enorme successo.

I ricercatori hanno compilato un elenco degli investimenti effettuati da MrBeast che hanno prodotto enormi ritorni. Credono che questo sia il risultato dell'insider trading, poiché MrBeast, in quanto creatore di contenuti a tempo pieno, concentra gran parte della sua energia sul suo marchio di social media e sulle sue varie attività e partnership. Investire richiede tempo e concentrazione, oltre a dover vagliare centinaia di potenziali opportunità di investimento per trovare quella giusta. MrBeast, che possiede più attività ed è un creatore di contenuti a tempo pieno, ha mantenuto un record di guadagni enormi. Pertanto, il suo successo negli investimenti molto probabilmente non è il risultato di un'acuta intuizione commerciale, ma semplicemente della conoscenza di informazioni privilegiate, soprattutto con. Informazioni sui prossimi accordi con i marchi e sulle partnership nella sua rete, comprese figure come KSI, GaryVee e LazarBeam.

L'indagine mostra che ci sono sorprendenti somiglianze nelle attività di MrBeast, KSI, LazarBeam e Alex Becker, e la maggior parte di loro ha collaborato con MrBeast su YouTube. L’analisi on-chain mostra che sono coinvolti anche in molti degli stessi progetti. Ciò suggerisce che potrebbero aver avuto informazioni privilegiate su promozioni e opportunità prima che il pubblico ne venisse a conoscenza, consentendo a MrBeast di ottenere guadagni significativi da pochi investimenti strategici.

Oltre ai progetti sopra menzionati, l'indagine ha anche scoperto che progetti legati a MrBeast includono CryptoPunks, VeeFriends, SHOPX, XCAD, Jigstak (STAK), Polychain Monsters (PMON), Boson Protocol (BOSON), Standard Protocol (STND), Ally Diretto (DRCT), Ternoa (CAPS), METIS L2 (METIS), PlayMetaGods, MetaWars, ecc. Anche il reddito di MrBeast derivante da questi progetti è molto considerevole, la maggior parte dei quali ammonta a circa 600.000 dollari e il STND minimo è di 130.000 dollari. 

Testo originale: "MrBeast Investigation" per piu' dettagli.