"Il Kazakistan intensifica la lotta contro le criptovalute illegali: bloccati oltre 3500 exchange e scoperte truffe Ponzi"

Giorno: 08 gennaio 2025 | Ora: 06:14 Il 8 gennaio 2024, il regolatore kazako AFM RK ha annunciato di aver bloccato oltre 3500 exchange di criptovalute che operavano illegalmente nel paese, in un'azione congiunta con il Comitato per la sicurezza nazionale e il Ministero della cultura e dell'informazione. Nel corso dell'anno, le autorità hanno già chiuso 36 exchange illegali, con un volume totale di scambi pari a 600 miliardi di tenge kazaki (circa 1,13 milioni di dollari) e hanno congelato asset per un valore di 4,8 milioni di USDT. Inoltre, sono state rivelate due truffe di tipo "ponzi" legate alle criptovalute, con un rimborso di 545.000 USDT ai vittimi e il congelamento di 120.000 USDT detenuti dalle piattaforme coinvolte. L'AFM ha dichiarato di essere al lavoro con partner internazionali per rafforzare la regolamentazione delle criptovalute e combattere il loro uso per attività criminose, mentre sono in fase di elaborazione emendamenti legislativi per responsabilizzare i fornitori di asset digitali in materia di riciclaggio di denaro. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/9rekqxq7.html