🟨"Il caso Samourai Wallet: i pubblici ministeri rispondono alle accuse di occultamento prove"
Giorno: 2025-05-12 | Ora : 09:16 I pubblici ministeri federali USA hanno respinto le accuse di nascondere prove contro i co-fondatori di Samourai Wallet, affermando di aver rispettato le scadenze per la divulgazione delle comunicazioni con FinCEN. I co-fondatori, accusati di cospirazione per operazioni non autorizzate, sostengono di non essere colpevoli. I pubblici ministeri hanno dichiarato di aver agito in buona fede e di aver fornito tutte le informazioni necessarie, contestando l'interpretazione delle linee guida di FinCEN da parte della difesa.
I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno respinto le affermazioni secondo cui avrebbero nascosto prove nel caso contro i co-fondatori del servizio di crypto mixing Samourai Wallet, sostenendo che la divulgazione di una conversazione con il personale del Dipartimento del Tesoro è avvenuta entro i termini richiesti. Il 9 maggio, in una lettera a un tribunale federale di Manhattan, hanno contestato una richiesta di udienza, affermando di aver consegnato "tutte le comunicazioni sostanziali conosciute" tra loro e la rete di enforcement contro i crimini finanziari (FinCEN) riguardante Samourai "mesi prima delle mozioni pre-processuali e del processo". Inoltre, i pubblici ministeri hanno sottolineato che i querelanti avrebbero avuto sette mesi per utilizzare le informazioni prima del processo, insistendo che non fosse necessaria alcuna ulteriore azione.
Il 5 maggio, i co-fondatori di Samourai, Keonne Rodriguez e William Hill, avevano richiesto al tribunale un'udienza, sostenendo che i pubblici ministeri erano in ritardo nel divulgare che i rappresentanti di FinCEN avevano comunicato sei mesi prima dell'accusa che, secondo le linee guida dell'agenzia, il servizio "non avrebbe qualificato come un 'Money Services Business' richiedente una licenza FinCEN". Tuttavia, i pubblici ministeri hanno comunque accusato i due nel febbraio 2024 di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di cospirazione per riciclaggio di denaro, rendendo pubbliche le accuse e arrestando i due nell'aprile di quell'anno. Entrambi hanno dichiarato di non essere colpevoli.
Nella loro lettera, i pubblici ministeri hanno sostenuto di aver "agito in buona fede" nel divulgare i "contenuti di questa conversazione informale" tra loro e Kevin O’Connor, il capo della sezione virtual assets e emerging technology di FinCEN, e la collaboratrice della divisione politiche Lorena Valente. Hanno affermato che i commenti di O’Connor e Valente rappresentavano "la loro opinione individuale, informale e condizionata" su se Samourai dovesse registrarsi come trasmettitore di denaro secondo le normative di FinCEN.
La lettera dei pubblici ministeri ha notato che un'email di uno di loro che riassumeva la chiamata di agosto 2023 con FinCEN indicava che, poiché Samourai non prende in custodia le criptovalute, ciò "suggerirebbe fortemente che Samourai NON stia agendo come un MSB [money services business]". Tuttavia, è stato evidenziato che il personale di FinCEN "non aveva idea di quale decisione avrebbe preso il comitato politico di FinCEN" se la questione fosse stata presentata. Gli avvocati di Samourai avevano sostenuto che la chiamata dimostrava che Rodriguez e Hill "non erano trasmettitori di denaro secondo le linee guida di FinCEN" e che "non avrebbero potuto essere perseguiti per non avere una licenza". Inoltre, i co-fondatori di Samourai avevano tentato di archiviare il caso ad aprile, facendo riferimento a un memo del vice procuratore generale Todd Blanche, pubblicato quel mese, in cui si affermava che il Dipartimento di Giustizia non avrebbe perseguito i mixer di criptovalute per "violazioni involontarie delle normative". Nella loro lettera, i pubblici ministeri hanno affrontato il memo, sostenendo che il tribunale "non dovrebbe considerarlo", poiché il memo afferma che "non può essere invocato per creare alcun diritto o beneficio" contro gli Stati Uniti o i suoi dipartimenti.
