🟨"Hong Kong sviluppa strumento digitale contro il riciclaggio di denaro in criptovalute"
Giorno: 13 giugno 2025 | Ora: 16:20 Il Dipartimento delle Dogane di Hong Kong collabora con l'Università di Hong Kong per sviluppare uno strumento digitale per tracciare transazioni di criptovalute legate al riciclaggio di denaro. Wong ha evidenziato la necessità di cooperazione internazionale contro i crimini finanziari. Tra il 2021 e maggio 2025, Hong Kong ha registrato 39 casi di riciclaggio, di cui sette coinvolgevano criptovalute. Recentemente, Iurii Gugnin è stato arrestato per riciclaggio di 530 milioni di dollari negli USA tramite stablecoin.
Il Dipartimento delle Dogane e dell'Accise di Hong Kong sta collaborando con l'Università di Hong Kong per sviluppare uno strumento digitale volto a tracciare le transazioni di criptovalute utilizzate in sospetti schemi di riciclaggio di denaro. Il 12 giugno, l'Assistente Commissario Mario Wong Ho-yin ha dichiarato che le autorità doganali amplificheranno la collaborazione con accademici, professionisti della finanza regionale e forze dell'ordine per contrastare crimini finanziari sempre più complessi e senza confini.
Wong ha sottolineato che queste minacce di riciclaggio di denaro sono caratterizzate da una natura transnazionale e che nessuna agenzia può affrontare il problema da sola. Secondo un rapporto del South China Morning Post, l'ufficiale ha rifiutato di rivelare ulteriori dettagli sul funzionamento dello strumento, citando elementi riservati legati al lavoro del dipartimento.
Tra il 2021 e maggio 2025, le autorità doganali di Hong Kong hanno registrato 39 casi principali di riciclaggio di denaro, sette dei quali coinvolgevano criptovalute. La maggior parte di questi casi riguardava operazioni di riciclaggio basate sul commercio, mascherando fondi illeciti come transazioni di routine. Un caso specifico ha coinvolto oltre 1.000 transazioni sospette per un valore di 1,8 miliardi di dollari di Hong Kong, interessando cinque aziende e 18 conti bancari locali. Tre persone sono state arrestate, con due accusate di aver trasferito 760 milioni di dollari di Hong Kong attraverso una piattaforma di criptovalute.
Il dipartimento e l'università hanno anche ospitato un workshop di tre giorni, riunendo forze dell'ordine e personale consolare di otto giurisdizioni, tra cui Cina, India, Iran, Nuova Zelanda, Thailandia e Singapore, per rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro i crimini finanziari digitali.
Recentemente, Iurii Gugnin, fondatore della piattaforma di pagamenti in criptovaluta Evita Pay, è stato arrestato a New York e accusato di 22 reati federali per aver presumibilmente riciclato oltre 530 milioni di dollari negli Stati Uniti da banche russe soggette a sanzioni. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Gugnin avrebbe utilizzato transazioni in stablecoin per aiutare clienti russi legati a istituzioni in blacklist, come Sberbank e VTB, ad accedere a tecnologie americane restrittive. Il DOJ afferma che il piano è durato da giugno 2023 a gennaio 2025, e Gugnin è accusato di frode telematica, riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata. Se condannato, potrebbe affrontare l'ergastolo.
