🟨"Grinex: il nuovo rifugio delle criptovalute dopo Garantex"
Giorno: 30 maggio 2025 | Ora: 16:21 Grinex, un exchange di criptovalute successore di Garantex, ha movimentato oltre 1,66 miliardi di dollari nonostante avvisi di Global Ledger su flussi sospetti. Garantex, sanzionata nel 2022, ha visto i clienti trasferire fondi a Grinex. Questo solleva preoccupazioni sulle lacune regolamentari che permettono attività illecite.
Grinex, un exchange di criptovalute considerato il successore della piattaforma russa Garantex, ha movimentato oltre 1,66 miliardi di dollari in criptovalute attraverso vari exchange, nonostante i segnali d'allerta sollevati dalla società di analisi blockchain Global Ledger. Garantex, che aveva visto la sua infrastruttura smantellata da autorità statunitensi, tedesche e finlandesi a marzo, sembra aver spostato le sue operazioni su Grinex.
Secondo Global Ledger, diversi exchange di criptovalute avevano un'esposizione di circa 1 miliardo di dollari nei confronti di Grinex all'inizio di maggio, con le stime che sono aumentate a causa dei continui flussi di fondi in entrata e in uscita. "L'importo è devastante e cresce quotidianamente", ha dichiarato Yury Serov, responsabile delle indagini di Global Ledger.
Le transazioni osservate da Grinex coinvolgono in gran parte USDt sulla rete Tron. Al momento della scrittura, Global Ledger ha registrato un'esposizione di 2,41 miliardi di dollari a servizi e portafogli di criptovalute, con 1,66 miliardi di dollari che si muovono attraverso 180 exchange di criptovalute.
Nonostante l'analisi di flusso di fondi sospetti, Global Ledger non ha rivelato i nomi degli exchange coinvolti, ma ha comunicato che alcuni di essi sono stati informati. Binance, uno dei più grandi exchange al mondo, ha confermato di monitorare e bloccare esposizioni a individui e entità sanzionate.
Garantex, sanzionata dal Tesoro degli Stati Uniti nel 2022 e dall'Unione Europea nel 2025, ha visto il suo manager affermare che i clienti trasferivano attivamente fondi da Garantex a Grinex. Questo mostra come le piattaforme possano continuare a operare anche dopo una raffica di chiusure.
Nonostante i progressi normativi nel settore delle criptovalute, rimangono ancora punti ciechi significativi che permettono agli attori illeciti di sfruttare le lacune regolamentari. Alcuni flussi di USDt da Grinex sono stati collegati a exchange di criptovalute autorizzati, i quali operano anche in paesi al di fuori dell'UE, dove potrebbero esserci ancora clienti russi.
In un contesto in cui piattaforme sanzionate e attività illecite sono state recentemente chiuse, è importante notare che tali entità spesso si ripresentano sotto nuovi nomi. I flussi di fondi associati a queste piattaforme suggeriscono che possano continuare a servire i loro clienti in modo furtivo.
