🟨"Genesis e DCG: Rivelazioni di Cattiva Gestione e Inganno"
Giorno: 25 giugno 2025 | Ora: 10:50 Una denuncia di Genesis, prestatore di criptovalute in bancarotta, rivela che i dirigenti di DCG sapevano della cattiva gestione finanziaria e dei rischi legali. Documenti interni indicano una preparazione per il collasso di Genesis e avvertono di deficienze significative nei controlli. Si accusa DCG di aver sostenuto Genesis per depredarne il bilancio. Genesis cerca di recuperare 3,3 miliardi di dollari da DCG e Barry Silbert.
Una nuova denuncia, recentemente resa pubblica, proveniente dal prestatore di criptovalute in bancarotta Genesis, rivela che le comunicazioni interne alla sua società madre, Digital Currency Group (DCG), suggerivano che i dirigenti fossero a conoscenza di una cattiva gestione finanziaria e dei rischi legali imminenti legati al loro controllo su Genesis. Il direttore finanziario di DCG, Michael Kraines, ha riconosciuto il rischio che Genesis potesse essere considerato un "alter ego" di DCG.
In un memo riservato condiviso con l'ex CEO di Genesis, Michael Moro, Kraines ha delineato un "esercizio di war-gaming" per prepararsi agli argomenti legali che un futuro querelante potrebbe sollevare in caso di crollo di Genesis. Questo documento, allegato alla denuncia, riflette le stesse affermazioni che ora sono centrali nella causa legale. Kraines si è chiesto se il collasso di Genesis potesse danneggiare profondamente DCG e i suoi azionisti, indicando che si stavano preparando per una conseguenza legale imminente.
Il fascicolo rivela inoltre che DCG aveva assunto consulenti esterni per la gestione dei rischi, i quali avevano lanciato avvertimenti seri, ignorati o affrontati troppo tardi. Documenti interni mostrano che DCG aveva ammesso che Genesis stava "volando a vista" mentre il suo portafoglio prestiti era cresciuto da 4 miliardi a 12 miliardi di dollari. Auditor esterni avevano già segnalato "deficienze significative e debolezze materiali" nei controlli finanziari di Genesis già nel 2020.
Nonostante la formazione di un comitato per mitigare il rischio di "contagio" all'interno di Genesis, la sua prima riunione si è tenuta nove mesi dopo l'approvazione del consiglio di DCG. Kraines ha scherzato sul ritardo, affermando che "ha reso la mia futura deposizione un po' più facile". Inoltre, la denuncia descrive una cultura lavorativa tossica, in cui i dipendenti di Genesis erano tenuti a servire gli interessi di DCG a scapito di una corretta governance.
Un insider ha affermato che DCG ha mantenuto in vita Genesis "per poter depredare il bilancio… sostenere Genesis, dare l'impressione di stabilità e poi prendere in prestito finché potevano per ottenere liquidità." Il personale di Genesis ha definito l'ambiente lavorativo come una "cultura di sottomissione". Il Comitato di Vigilanza sulle Cause Legali di Genesis ha dichiarato: "Questi non sono semplici contenziosi tecnici sulla contabilità interaziendale. La denuncia del Delaware svela un piano deliberato di DCG e Barry Silbert per depredare Genesis mentre crollava."
Cointelegraph ha contattato DCG per un commento, ma non ha ricevuto risposta entro la scadenza per la pubblicazione.
La denuncia accusa anche di inganno pubblico, sostenendo che il personale di Genesis fosse stato istruito a ripetere messaggi prestabiliti dopo il collasso di Three Arrows Capital (3AC), mentre i dirigenti di DCG, incluso Barry Silbert, condividevano post che minimizzavano la crisi. Inoltre, il documento fa luce su due transazioni controverse, tra cui la nota promissoria del 30 giugno 2022 e l'affare "roundtrip" di settembre 2022, entrambe inquadrate come tentativi di nascondere l'insolvenza e ingannare i creditori.
Genesis sta cercando di recuperare oltre 3,3 miliardi di dollari da DCG, Silbert e altri soggetti coinvolti.
