🟨"Garantex: Riserve di Criptovalute Sospette e Sanzioni"
Giorno: 2025-06-05 | Ora: 21:04 Global Ledger ha identificato oltre 15 milioni di dollari in riserve attive di Garantex, exchange di criptovalute sotto sanzioni. Un portafoglio Ethereum ha iniziato a muovere fondi verso Tornado Cash, mentre Tether ha congelato 27 milioni di dollari su Garantex. Il fondatore è stato arrestato mentre la Russia considera uno stablecoin nazionale.
Global Ledger, un'azienda che fornisce strumenti per il contrasto al riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute, ha identificato oltre 15 milioni di dollari in riserve attive provenienti dall'exchange di criptovalute Garantex, alcuni dei quali sono in movimento. Secondo il rapporto di Global Ledger, un portafoglio Ethereum di Garantex, in precedenza inattivo, ha iniziato ad accumulare Ether (ETH) il 6 marzo, canalizzando successivamente 2,3 milioni di dollari in ETH verso Tornado Cash. Quel portafoglio detiene ancora 6,1 milioni di dollari in ETH, che rimangono bloccati.
Un modello simile è stato riscontrato anche per le riserve di Bitcoin (BTC), con circa 2,2 BTC trasferiti sulla rete TRON e poi parzialmente trasferiti a Grinex. Lex Fisun, co-fondatore e CEO di Global Ledger, ha commentato che il caso Garantex mina l'illusione di controllo a cui molti si aggrappano. I 15 milioni di dollari che circolano liberamente attraverso catene e mixer oscuri non rappresentano un fallimento della legge, ma un fallimento dell'applicazione delle sanzioni.
Il 6 marzo, Tether ha congelato 27 milioni di dollari USDt (USDT) su Garantex. Nello stesso giorno, l'exchange ha sospeso le operazioni, sostenendo che "Tether ha dichiarato guerra al mercato crypto russo e ha bloccato i nostri portafogli per un valore superiore a 2,5 miliardi di rubli (27 milioni di dollari)". Nel aprile 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è stata la prima entità a emettere sanzioni contro Garantex, accusando l'exchange di non aver rispettato le normative sul contrasto al riciclaggio di denaro.
Il 12 marzo, Garantex ha annunciato l'arresto del fondatore Aleksej Bešciokov mentre si trovava in vacanza in India con la famiglia, con la possibilità di estradizione negli Stati Uniti, dove affronta diverse accuse di cospirazione, tra cui quella di riciclaggio di denaro.
In risposta al congelamento di Tether, il 17 aprile un funzionario del ministero delle finanze russo, Osman Kabaloev, ha dichiarato che il paese dovrebbe sviluppare il proprio stablecoin. Queste dichiarazioni sono arrivate circa un mese dopo il congelamento di USDt. Kabaloev ha affermato che non ci sono restrizioni sull'uso degli stablecoin all'interno del regime legale sperimentale, aggiungendo che gli sviluppi recenti hanno dimostrato che questo strumento può comportare rischi per la Russia.
Il 24 aprile, il ministero delle finanze russo e la banca centrale hanno rivelato di pianificare il lancio di un exchange di criptovalute per investitori "super qualificati".
