🔵"Garantex: I sospetti sul trasferimento dei fondi dei clienti a una nuova piattaforma di scambio"

Giorno: 20 marzo 2025 | Ora: 01:15:15 Secondo un rapporto di The Block, l'operatore della piattaforma di scambio di criptovalute sanzionata Garantex avrebbe avviato un nuovo exchange chiamato Grinex, attivo in Russia. L'analisi condotta da Global Ledger suggerisce che Garantex stia trasferendo liquidità e depositi dei clienti a Grinex, il quale sembra utilizzare un'infrastruttura simile e viene promosso come una soluzione per eludere le sanzioni. Inoltre, il nuovo exchange ha introdotto un stablecoin in rubli, A7A5, lanciato dalla piattaforma di pagamenti transfrontalieri di Promsvyazbank. I dati on-chain rivelano che Grinex ha già gestito transazioni per quasi 30 milioni di dollari, mentre tra l'8 febbraio e il 1 marzo, Garantex ha trasferito miliardi di stablecoin A7A5 a nuovi indirizzi legati a Grinex. Global Ledger ha dichiarato che queste scoperte indicano che Grinex non è un'entità indipendente, ma il successore diretto di Garantex, che pur essendo formalmente chiuso, continua le sue operazioni finanziarie. In precedenza, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme alle autorità tedesche e finlandesi, aveva congelato diversi domini associati a Garantex, che dal 2019 ha gestito oltre 96 miliardi di dollari di proventi illeciti, mentre Tether ha collaborato al congelamento di fondi per 23 milioni di dollari legati a questo exchange. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/d3o24fme.html