Giorno: 22 ottobre 2024 | Ora: 06:08

Furto Milionario nella Criptovaluta: L'Ex CEO di Mine Digital Accusato di Frode

Un ex CEO di un exchange australiano di criptovalute, Mine Digital, è stato accusato di frode per un ammontare di 1,47 milioni di dollari, provenienti da un cliente. Questo evento è avvenuto solo due mesi prima del fallimento dell'azienda, avvenuto a settembre 2022, secondo quanto riportato dall'ente regolatore australiano.

Dettagli dell'Accusa

La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha reso noto che il cliente di Mine Digital ha pagato 1,5 milioni di dollari a ACCE Australia, ma non ha mai ricevuto la criptovaluta in cambio. L'ASIC sostiene che Grant Colthup, l'ex CEO, abbia utilizzato questi fondi per pagare i debiti di ACCE, acquistare criptovalute per terzi o una combinazione di entrambi.

Il Crollo di Mine Digital

Le accuse contro Mine Digital si aggiungono a una serie di problematiche che hanno portato alla sua cancellazione avvenuta a settembre 2022. Da allora, i creditori hanno cercato di recuperare 16 milioni di dollari dall'azienda. Durante una udienza presso il Magistrates Court a Ipswich, Queensland, il 21 ottobre, Colthup è stato informato della carica di frode, e il caso è stato rinviato al 16 dicembre 2024.

Possibili Conseguenze Legali

Colthup è stato accusato ai sensi della sezione 408C del Criminal Code del Queensland del 1899, la quale prevede una pena massima di 20 anni di reclusione. Durante il periodo in cui si è verificato il presunto acquisto di Bitcoin da parte del cliente, il prezzo del Bitcoin oscillava tra 18.890 e 24.580 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

Valore Attuale del Bitcoin

Attualmente, il Bitcoin è scambiato intorno ai 67.460 dollari, il che significa che il valore della criptovaluta che il cliente avrebbe dovuto ricevere ora varrebbe tra 4 e 5,24 milioni di dollari. Questo dato mette in evidenza non solo la gravità della frode, ma anche l'impatto significativo che il crollo del mercato delle criptovalute ha avuto sui creditori e sugli investitori.

Indagini e Liquidazione di ACCE Australia

Mine Digital ha operato come piattaforma di scambio di criptovalute e ha offerto vari servizi di trading tra maggio 2019 e settembre 2022, quando è entrata in amministrazione. Un'indagine iniziale ha rivelato che solo 20.000 dollari di beni erano sotto il controllo di ACCE, ben lontano dai 16 milioni di dollari reclamati dai creditori, come riportato dall'Australian Financial Review (AFR).

Prospettive Future

Il partner di Business Recovery and Insolvency di PKF, Brad Tonks, è stato nominato liquidatore di ACCE poco più di due mesi dopo il collasso della piattaforma di criptovalute, il 1° dicembre 2022. Tuttavia, PKF ha iniziato a prepararsi per citare in giudizio Colthup già un mese dopo, nel gennaio 2023, cercando un'ordinanza del tribunale per costringerlo a risarcire i creditori che inseguivano 16 milioni di dollari.