"FTX nel caos: la truffa da 1 miliardo di dollari orchestrata da Meerun e i suoi legami con il crimine organizzato"

Giorno: 20 novembre 2024 | Ora: 06:23 Secondo i documenti legali presentati da FTX, Meerun è descritto come un criminale complesso e ben organizzato, responsabile di aver truffato FTX attraverso la manipolazione di token come BTMX dal 2021, causando perdite superiori a 1 miliardo di dollari. Le sue tecniche includevano la manipolazione dei prezzi dei token per aumentare il valore delle garanzie, l'approfittamento di vulnerabilità nel sistema di margini di FTX e l'uso di documentazione KYC falsa per sfuggire ai controlli. Nonostante i tentativi del team di FTX di congelare il suo conto, Meerun è riuscito a prelevare 450 milioni di dollari. Inoltre, è sospettato di manipolare altri token come MOB, BAO e SXP, sfruttando la scarsa liquidità del mercato per ottenere profitti significativi. I documenti rivelano anche i legami di Meerun con reti di crimine organizzato in Polonia, Romania e Ucraina, implicate in attività di traffico di persone e finanziamento del terrorismo. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/eq4fs80h.html