"Frodi nel Mondo delle Criptovalute: CFTC Condanna Mosaic Exchange e il suo CEO a Oltre 1 Milione di Dollari"

Giorno: 15 gennaio 2025 | Ora: 04:59 Il 15 gennaio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato una sentenza definitiva contro Mosaic Exchange Ltd. e il suo CEO Sean Michael, emessa da un tribunale federale del distretto meridionale della Florida. Il tribunale ha ordinato al convenuto di pagare oltre 1 milione di dollari, di cui circa 468.600 dollari a titolo di risarcimento, 61.000 dollari per la restituzione di proventi illeciti e 660.000 dollari di multa civile. Inoltre, Sean Michael è stato permanentemente escluso dalla registrazione per operazioni legate alla CFTC e dalla partecipazione ai mercati regolati dalla CFTC. Il caso ha rivelato che, tra febbraio 2019 e giugno 2021, il convenuto ha ingannato i clienti inducendoli a investire in bitcoin e altre criptovalute, affermando falsamente di gestire decine di milioni di dollari e promettendo alti rendimenti, mentre in realtà non ha generato i profitti dichiarati e ha utilizzato parte dei fondi per spese personali. La CFTC ha esortato il pubblico a diffidare dalle frodi nei pool di investimento e a verificare le informazioni di registrazione delle aziende prima di investire. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/4k39692k.html