"Frodi in Criptovalute: Doppio Cittadino Coinvolto nel Riciclaggio di 73 Milioni di Dollari"

Giorno: 13 novembre 2024 | Ora: 05:52 Daren Li, un cittadino con doppia nazionalità cinese e di Saint Kitts e Nevis, ha ammesso di essere coinvolto in un complotto di riciclaggio di denaro legato a una frode di investimento in criptovalute, con guadagni che raggiungono milioni di dollari. Secondo un comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Li e i suoi complici hanno utilizzato una rete di società di comodo e conti bancari internazionali per riciclare oltre 73 milioni di dollari dai vittimi della frode. È previsto che venga condannato il 3 marzo 2025 e potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere. A maggio, era emerso che due persone erano state arrestate per aver riciclato almeno 73 milioni di dollari attraverso società di comodo collegate a frodi di investimento in criptovalute. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/2z3k162r.html