🟨"Frode My Big Coin: Sanzioni da 25,8 milioni di dollari"
Giorno: 15 giugno 2025 | Ora: 09:23 Gli operatori di My Big Coin sono stati condannati a pagare 25,8 milioni di dollari dalla CFTC per frode nelle criptovalute. Un giudice ha ordinato a Mark Gillespie e John Roche di versare 19,32 milioni in penali e 6,44 milioni agli investitori truffati. La CFTC avvisa che il recupero dei fondi potrebbe non essere possibile. Randall Crater è stato condannato a oltre otto anni di carcere per frodi simili.
Gli operatori di My Big Coin sono stati condannati a pagare circa 25,8 milioni di dollari in sanzioni dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per il loro coinvolgimento in uno schema di criptovalute fraudolento. Un giudice federale del Massachusetts ha emesso un giudizio di default, ordinando a My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., e ai suoi dirigenti, Mark Gillespie e John Roche, di versare 19,32 milioni di dollari in penali civili e 6,44 milioni di dollari agli investitori che avrebbero truffato.
Gillespie, Roche e le aziende sono stati inoltre esclusi dalla partecipazione ai mercati o dalla conduzione di attività correlate ai mercati sotto la giurisdizione della CFTC. La commissione ha affermato che tra gennaio 2014 e giugno 2017, Gillespie, Roche e un altro operatore, Randall Crater, hanno solicitato investitori attraverso My Big Coin (MBC), truffando 28 investitori per oltre 6 milioni di dollari.
La causa contro un altro presunto operatore, Michael Kruger, è stata archiviata a causa della sua morte. La CFTC ha sostenuto che gli imputati hanno ingannato gli investitori con false affermazioni riguardanti il valore, l'utilizzo e lo stato di negoziazione di MBC, affermando anche che era supportato dall'oro. La CFTC ha avvisato gli investitori truffati che potrebbero non recuperare i loro soldi, poiché i trasgressori potrebbero non avere fondi o beni sufficienti.
In precedenza, il tribunale aveva ordinato a Crater di restituire 7,6 milioni di dollari agli investitori che avrebbe truffato. Nel febbraio 2024, una corte d'appello ha negato a Crater un nuovo processo, dopo che il suo team legale aveva sostenuto che i suoi diritti costituzionali erano stati violati. Il 31 gennaio 2023, Crater è stato condannato a più di otto anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di quattro reati di frode telematica, tre reati di transazioni monetarie illecite e un reato di gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
