Giorno: 08 gennaio 2025 | Ora: 04:14

Sentenza Storica in un Caso di Frode Fiscale Legato alle Criptovalute

Un giudice federale del Texas ha ordinato a Frank Richard Ahlgren III e ai suoi associati di consegnare tutte le chiavi pubbliche e private delle criptovalute, insieme agli accessi ai relativi conti. Questa decisione arriva dopo che Ahlgren è stato condannato a due anni di carcere per frode fiscale.

Dettagli della Condanna di Frank Richard Ahlgren III

Frank Richard Ahlgren III, un investitore texano di Bitcoin, è stato condannato a due anni di carcere e ha l’obbligo di restituire circa 1,1 milioni di dollari al governo degli Stati Uniti per frode fiscale. Ahlgren ha riportato in modo errato i guadagni in conto capitale su oltre 3,7 milioni di dollari di vendite di Bitcoin (BTC) tra il 2017 e il 2019.

Ordine del Giudice e Restrizioni

Il giudice federale Robert Pitman ha emesso un'ordinanza il 6 gennaio, richiedendo ad Ahlgren e a qualsiasi suo familiare, amico o rappresentante di identificare e fornire tutti i dispositivi fisici utilizzati per memorizzare le criptovalute. Inoltre, Ahlgren non può trasferire alcuna criptovaluta senza l’approvazione del tribunale. L’ordinanza rimarrà in vigore finché Ahlgren non soddisferà gli obblighi di risarcimento o finché non verrà emessa un’ulteriore ordinanza dal tribunale.

Le Vendite e le Manipolazioni Fiscali di Ahlgren

Ahlgren ha venduto circa la metà dei suoi Bitcoin nel 2017 per un totale di 3,7 milioni di dollari, ma ha “notevolmente gonfiato” il costo iniziale dei Bitcoin nella sua dichiarazione fiscale del 2017. Inoltre, ha venduto Bitcoin per oltre 650.000 dollari tra il 2018 e il 2019 senza riportare queste vendite nelle sue dichiarazioni fiscali. I pubblici ministeri hanno affermato che ha utilizzato più portafogli e metodi per occultare i dettagli delle transazioni.

Implicazioni della Sentenza

Il caso di Ahlgren rappresenta la prima condanna per evasione fiscale criminale focalizzata esclusivamente sulle criptovalute, come dichiarato dalla special agent in charge dell'IRS-Criminal Investigation del Texas, Lucy Tan. Oltre alla pena detentiva di 24 mesi, Ahlgren dovrà scontare un ulteriore anno di libertà vigilata.