🟨"Frode Cripto: Accuse contro Daniel Ianello per The Phoenix"

Giorno: 2025-07-04 | Ora: 13:20:18 Daniel Ianello è accusato di aver orchestrato una frode legata al progetto di criptovalute The Phoenix. Ha chiesto l'archiviazione di una causa nel Tennessee, sostenendo di non avere giurisdizione. I querelanti affermano che ha spostato fondi degli investitori e chiuso contratti smart. Le frodi nel settore crypto continuano a crescere, con perdite che raggiungono 2,47 miliardi di dollari nel 2025.

Daniel Ianello è accusato di aver orchestrato una frode di uscita legata a un progetto di criptovalute noto come The Phoenix e ha presentato una richiesta di archiviazione per una causa intentata contro di lui presso un tribunale federale del Tennessee. Secondo il reclamo, Ianello avrebbe preso il controllo di Phoenix Community Capital nell'ottobre 2022, attuando una manovra simile a una frode di uscita. Dopo aver acquisito gli asset di The Phoenix, avrebbe chiuso i contratti smart poco dopo.

I querelanti sostengono che Ianello abbia "spostato centinaia di migliaia di dollari di fondi degli investitori, iniziato a cancellare post su Discord, eliminato versioni precedenti del sito web di Phoenix e annunciato che i 'contratti smart' non sarebbero stati ripristinati". Nella sua richiesta di archiviazione, Ianello ha affermato di risiedere in Michigan e di non avere contatti significativi con il Tennessee, sostenendo che "questo tribunale non ha giurisdizione personale su di lui".

Ianello ha anche affermato di non aver mai venduto titoli, poiché ha acquisito gli asset della compagnia solo dopo le presunte vendite. Ha dichiarato di non aver fatto alcuna dichiarazione riguardante gli investimenti offerti, accusando i querelanti di accorparlo con The Phoenix e i suoi fondatori.

The Phoenix aveva promesso di sfruttare un "ampio capitale di asset della comunità" per accedere a opportunità di investimento non disponibili sul mercato al dettaglio, promettendo di distribuire i ritorni tra i titolari di token attraverso un rilascio di profitti. Inoltre, era prevista una programmazione di incubazione interna per finanziare, creare e gestire nuovi progetti, con la promessa di un "elevato profitto condiviso" per la comunità.

Le frodi rimangono un problema persistente nel settore delle criptovalute. Un rapporto di martedì della società di sicurezza blockchain CertiK ha rivelato che le perdite dovute a hack, sfruttamenti e frodi nel mondo crypto sono aumentate a 2,47 miliardi di dollari nella prima metà del 2025. Recentemente, un uomo che si è dichiarato vittima di una frode romantica legata alle criptovalute ha intentato causa contro Citibank per non aver notato segnali d'allerta, mentre un altro individuo coinvolto in uno schema Ponzi sulle criptovalute sta per scontare quasi otto anni di carcere dopo una condanna di 97 mesi a Brooklyn, New York.