🟨"Fondatore di startup blockchain incriminato per truffa da 1 milione di dollari"
Giorno: 24 maggio 2025 | Ora: 08:26 Un grand jury ha incriminato Jeremy Jordan-Jones, fondatore di Amalgam Capital Ventures, per frode da oltre 1 milione di dollari tramite un presunto sistema blockchain fasullo. Arrestato il 21 maggio, affronta accuse di frode telematica, furto d'identità e altro. I fondi degli investitori sono stati spesi per uno stile di vita sfarzoso invece che per lo sviluppo aziendale. Rischia pene fino a 30 anni di carcere. Il governo mira a confiscare i beni legati alla frode.
Un grand jury statunitense ha incriminato il fondatore della startup blockchain Amalgam Capital Ventures con l'accusa di aver truffato gli investitori per oltre 1 milione di dollari attraverso un presunto sistema blockchain fasullo. Jeremy Jordan-Jones è stato arrestato e incriminato il 21 maggio, affrontando accuse di frode telematica, frode sui titoli, dichiarazioni false a una banca e furto d'identità aggravato, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia.
Il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan, Jay Clayton, ha dichiarato che Jordan-Jones presentava la sua azienda come una startup innovativa nel settore blockchain, mentre in realtà, secondo le accuse, si trattava di una truffa, con i fondi degli investitori utilizzati per finanziare il suo stile di vita sfarzoso. L'assistente direttore dell'FBI, Christopher Raia, ha affermato che Jordan-Jones ha ingannato gli investitori con false informazioni riguardo alle capacità, alle partnership e alle intenzioni di investimento della sua presunta azienda.
Secondo l'atto di accusa presentato in un tribunale federale di Manhattan, tra gennaio 2021 e novembre 2022, Jordan-Jones ha ingannato investitori e istituti finanziari utilizzando documenti falsificati, partnership sportive inesistenti e dichiarazioni fuorvianti, appropriandosi di oltre 1 milione di dollari per uso personale. Amalgam sosteneva di offrire sistemi di punto vendita e soluzioni di pagamento e sicurezza basate su blockchain, ma l'atto di accusa ha rivelato che l'azienda non disponeva di prodotti operativi, clienti e partnership aziendali legittime.
L'accusa ha anche affermato che, invece di investire i fondi nello sviluppo tecnologico e nelle liste di scambio cripto come promesso, Jordan-Jones ha speso il denaro per veicoli di lusso, vacanze costose, abbigliamento e ristoranti raffinati a Miami. Per quanto riguarda le conseguenze legali, la frode telematica e la frode sui titoli possono comportare pene fino a 20 anni di reclusione per ciascun reato, mentre le dichiarazioni false a una banca possono portare fino a 30 anni. Inoltre, Jordan-Jones è stato accusato di furto d'identità aggravato, per il quale è prevista una pena obbligatoria di due anni di carcere.
Il governo sta cercando la confisca di qualsiasi proprietà o denaro riconducibile alla frode, comprese le risorse sostitutive se i fondi originali non sono disponibili.
