🔵"First Digital Trust: Le Sette Colpe che Minacciano la Fiducia dei Clienti e Attirano l'Attenzione delle Autorità"

Giorno: 2025-04-08 | Ora : 13:30:25 Il 8 aprile, Sun Yuchen ha rivelato le "sette colpe" di First Digital Trust (FDT), evidenziando gravi irregolarità nella gestione dei fondi dei clienti. FDT avrebbe violato l'obbligo fiduciario, utilizzando indebitamente i capitali dei clienti e approfittando della loro fiducia, violando così le norme di Hong Kong. Inoltre, ha trasferito fondi TUSD a ARIA DMCC senza autorizzazione, attirando l'attenzione delle autorità che potrebbero intervenire con sanzioni severe. Nonostante fosse registrata come TCSP, FDT non possedeva licenze valide rilasciate dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong. Le accuse si estendono a frodi e furti, con collaborazioni sospette per nascondere le appropriazioni indebite e la falsificazione di documenti per mascherare attività illecite. FDT è anche accusata di violare le normative antiriciclaggio, trasferendo fondi illeciti attraverso transazioni complesse e conti offshore. Infine, vi sono accuse di corruzione legate a pagamenti nascosti ricevuti da una società privata di Dubai, in cambio di operazioni illegali sui fondi TUSD. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/f14ejci7.html