"FINMA Avverte: Aumento del Rischio di Riciclaggio nel Settore delle Criptovalute"

Giorno: 20 novembre 2024 | Ora: 15:22 Il 20 novembre, secondo un articolo di Cryptoslate, la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) ha espresso preoccupazione per l'aumento del rischio di riciclaggio nel settore delle criptovalute. Nel suo rapporto di monitoraggio dei rischi per il 2024, FINMA ha messo in evidenza come gli asset digitali, come le criptovalute e le stablecoin, vengano sempre più frequentemente utilizzati per attività illecite. Il rapporto sottolinea che le stablecoin sono spesso impiegate in transazioni illegali, come il tentativo di eludere le sanzioni, complicando così le indagini delle forze dell'ordine e aumentando i rischi legali e reputazionali per le istituzioni finanziarie che non dispongono di adeguate strategie di gestione del rischio. Per affrontare queste problematiche, FINMA ha implementato misure specifiche per le istituzioni, incluso un monitoraggio mirato e requisiti di gestione del rischio più rigorosi, oltre a richiedere una definizione chiara della tolleranza al rischio e pratiche efficaci di gestione del rischio, specialmente per le istituzioni che operano con figure pubbliche o clienti di settori ad alto rischio. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/6y00yjf1.html