CRYPTOANALISI : ⚠️‼️"Fondatore di criptovaluta colpevole di frode e riciclaggio"

Giorno: 13 marzo 2025 | Ora: 20:27 Il fondatore di una piattaforma di scambio di criptovalute il cui nome era legato alla lotta contro il riciclaggio di denaro è stato dichiarato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro in un tribunale della California. Durante il processo del 12 marzo presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California, una giuria ha ritenuto Rowland Marcus Andrade colpevole di due reati gravi in relazione a un piano per truffare gli investitori. Le autorità avevano inizialmente presentato accuse penali contro Andrade nel giugno 2020, parallelamente a una causa civile della Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC). Andrade aveva promesso che la criptovaluta AML Bitcoin, mai lanciata, avrebbe rispettato le normative sul riciclaggio di denaro e sul riconoscimento del cliente. Durante il processo è emerso che Andrade ha dirottato oltre 2 milioni di dollari dalle vendite della piattaforma, utilizzandoli per beni immobili e automobili di lusso. È previsto un nuovo incontro in tribunale per la sentenza il 22 luglio, e Andrade rischia fino a 20 anni di carcere per frode telematica e 10 anni per riciclaggio.