🟨CRYPTO REPORT: "Il DOJ esclude Dragonfly Ventures da indagini su Tornado Cash"
Giorno: 30 luglio 2025 | Ora : 14:06 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non sta indagando su Dragonfly Ventures riguardo al suo investimento in Tornado Cash, smentendo i report di possibili accuse. Haseeb Qureshi, co-fondatore di Dragonfly, ha difeso l'investimento come legittimo e motivato dalla privacy, dopo che Tornado Cash è stato sanzionato nel 2022. I fondatori di Tornado Cash, invece, affrontano accuse di riciclaggio.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non sta indagando su Dragonfly Ventures o sui suoi dirigenti riguardo all'investimento passato della società in Tornado Cash, secondo quanto dichiarato da Haseeb Qureshi, co-fondatore e partner di gestione di Dragonfly. Durante un processo, il DOJ ha comunicato che non sta puntando su Dragonfly nella sua indagine, smentendo così i rapporti dei media che suggerivano l'intenzione di presentare accuse contro la società.
Qureshi ha condiviso i verbali del processo, in cui i pubblici ministeri hanno affermato che ci sono state informazioni fuorvianti e imprecise riguardo alla posizione del governo su Dragonfly e alcuni dei suoi dirigenti. Venerdì, i pubblici ministeri avevano accennato alla possibilità di perseguire accuse contro Dragonfly per il suo investimento nel 2020 nello sviluppatore di Tornado Cash, PepperSec, Inc. Qureshi ha definito tale suggerimento "senza precedenti" e una violazione della politica del DOJ, sostenendo che speculare su una possibile accusa nei confronti di terzi in pubblico fosse un tentativo di impedire a Dragonfly di testimoniare in difesa.
Il co-fondatore ha anche difeso il sostegno iniziale di Dragonfly a Tornado Cash, affermando che l'investimento è stato motivato dalla convinzione nell'importanza della tecnologia open-source per la privacy. Prima di investire, Dragonfly aveva cercato consulenza legale esterna ed era stata assicurata della conformità di Tornado Cash. Nel 2022, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash, accusandolo di facilitare il riciclaggio di denaro e di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale; tuttavia, tali sanzioni sono state annullate all'inizio di quest'anno dopo che alcuni utenti di Tornado Cash hanno presentato un'azione civile contro l'OFAC.
Nel frattempo, i sviluppatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, sono stati incriminati ad agosto 2023 con accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Il processo di Storm è iniziato il 14 luglio a New York e, a causa delle crescenti spese legali, ha lanciato un appello urgente per raccogliere ulteriori fondi per coprire i costi, già superiori a 3,9 milioni di dollari, sostenendo che le spese stanno aumentando rapidamente.
