Giorno: 23 agosto 2024 | Ora : 16:10

Truffa nei Criptovalute: Accuse contro Nader Al-Naji

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Nader Al-Naji, fondatore del protocollo blockchain BitClout, ora conosciuto come Decentralized Social (DeSo), di aver gestito un piano fraudolento nel settore delle criptovalute del valore di milioni di dollari.

Le Accuse di Frode

Al-Naji, che ha adottato lo pseudonimo “Diamondhands” per sfuggire al controllo normativo, è accusato di frode e di offerta di titoli criptoasset non registrati. Secondo la denuncia della SEC, a partire da novembre 2020, Al-Naji ha raccolto oltre 257 milioni di dollari da offerte e vendite non registrate del token nativo di BitClout, BTCLT. L'accusa sostiene che Al-Naji abbia ingannato gli investitori affermando che i proventi non sarebbero stati utilizzati per compensare lui o altri dipendenti di BitClout.

Spese Personali e Fuga dalla Responsabilità

Contrariamente a queste affermazioni, Al-Naji avrebbe speso oltre 7 milioni di dollari di fondi degli investitori per spese personali, inclusi pagamenti di affitto per una villa a Beverly Hills e regali in contante stravaganti per membri della famiglia. La denuncia della SEC suggerisce che Al-Naji abbia promosso BitClout come un progetto decentralizzato senza un'azienda dietro, per evitare il controllo normativo. Ha iniziato il progetto utilizzando lo pseudonimo “Diamondhands” per creare l'illusione di autonomia mentre controllava segretamente il progetto.

Ricerche Legali e Malintesi

In aggiunta, Al-Naji avrebbe ricevuto una lettera da un importante studio legale che indicava che, basandosi sulle sue descrizioni inaccurate, BTCLT era improbabile che fosse considerato un titolo ai sensi della legge federale. Inoltre, avrebbe informato alcuni investitori di usare questo espediente per evitare di conformarsi alla legge.

Questa non è una consulenza finanziaria.

Segui il nostro account TELEGRAM e TWITTER ora per notizie esclusive, analisi e dati on-chain!