⚠️CRIPTOVALUTE: La Turchia potenzia i poteri dell'Agenzia per l'Investigazione dei Crimini Finanziari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari

Giorno: 2025-09-30 | Ora: 02:17:55 Mindthechart ha riportato il 30 settembre che Bloomberg News ha riferito che la Turchia si sta preparando a conferire al suo regolatore per i crimini finanziari, l'Agenzia per l'Investigazione dei Crimini Finanziari (Masak), maggiori poteri per congelare e limitare l'accesso ai conti bancari e alle criptovalute come parte della sua lotta contro il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari. Fonti a conoscenza della questione hanno dichiarato che le misure proposte, che si allineano con gli standard di anti-riciclaggio stabiliti dal Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), dovrebbero essere attuate attraverso un disegno di legge presentato al parlamento. Se approvato, il nuovo regolamento darebbe a Masak il potere di chiudere i conti sospettati di uso illecito, imporre limiti alle transazioni, sospendere i conti di mobile banking e mettere nella lista nera gli indirizzi di criptovalute collegati a crimini. Il disegno di legge, ancora in fase di bozza, mira principalmente a contrastare la pratica del "noleggio" di conti, in cui i criminali pagano per utilizzare il conto di qualcun altro per scommesse illegali e frodi. Questi cambiamenti dovrebbero essere inclusi nell'11° pacchetto giudiziario e presentati per revisione nel nuovo anno legislativo. I regolamenti potrebbero essere rivisti e potrebbero non essere necessariamente approvati nella loro forma attuale. #geopolitica